證券代碼：002074 證券簡稱：國軒高科 公告編號：2019-076
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
國軒高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年8月27日召開第七屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關於全資子公司擬出售股票資產的議案》，現將具體事項公告如下：
為優化公司資產結構，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》等有關法律法規規定，公司擬授權全資子公司合肥國軒高科動力能源有限公司（以下簡稱“合肥國軒”）經營管理層自董事會審議通過之日起十二個月內在上海證券交易所以集中競價交易或大宗交易方式出售合肥國軒持有的北汽藍谷新能源科技股份有限公司（股票代碼：600733，以下簡稱“北汽藍谷”）股票不超過3,036萬股。授權期限內，北汽藍谷因發生送股或資本公積轉增股本等情況，擬出售的股票數相應增加。合肥國軒現直接持有北汽藍谷股票60,732,140股，佔北汽藍谷總股本比例1.74%。
本次出售股票事項不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情況，根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，本次事項無需提交股東大會審批。
一、交易標的的基本情況
1、本次的交易標的
公司全資子公司合肥國軒持有的北汽藍谷股票。
2、北汽藍谷基本情況
公司名稱：北汽藍谷新能源科技股份有限公司
註冊地址：北京市北京經濟技術開發區東環中路5號12幢
企業類型：股份有限公司(中外合資、上市)
註冊資本：19,758.6萬元人民幣
成立日期：1992年10月6日
法定代表人：徐和誼
經營範圍：研發、設計、銷售汽車、汽車配件、機械設備、電器設備、零部件加工設備；汽車裝飾；技術開發、技術服務、技術諮詢、技術轉讓；設計、製作、代理、發佈廣告；經濟貿易諮詢;物業管理；貨物進出口、技術進出口、代理進出口。（企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
北京市人民政府國有資產監督管理委員會為北汽藍谷實際控制人，公司與北汽藍谷不存在任何關聯關係。
二、出售方的基本情況
公司名稱：合肥國軒高科動力能源有限公司
註冊地址：安徽省合肥市瑤海工業園緯D路7號
企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
註冊資本：100,000萬元人民幣
成立日期：2006年5月9日
法定代表人：王強
經營範圍：鋰離子電池及材料,太陽能與風能等可再生能源應用產品、設備與系統,節能型光電與電子產品、設備和系統,鋰電應急電源、電動工具、交通工具及鋰電充電器的研發、生產、銷售及租賃;自營和代理產品和技術進出口業務;城市及道路照明工程的設計和施工;儲能產品、儲能裝置材料及器件研發、生產及銷售;股權投資、資產管理。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
公司持有合肥國軒100%股權。
三、本次擬出售股票的基本情況
1、出售數量：不超過3,036萬股；
2、股份性質：無限售條件流通股；
3、交易方式：合肥國軒將通過上海證券交易所交易系統在二級市場以集中競價交易或大宗交易方式出售股票；
4、交易期限：自董事會審議通過之日起十二個月內
5、本次出售股票不存在抵押、質押或者其他第三人權利，不存在涉及重大爭議、訴訟或仲裁事項，亦不存在查封、凍結等司法措施；
6、公司董事會授權合肥國軒經營管理層辦理本次出售北汽藍股股票的相關事宜，包括但不限於根據二級市場情況確定具體出售時機、交易方式、交易數量、交易價格等。
四、交易的目的及對公司的影響
本次出售股票資產有利於優化合肥國軒資產結構，加快資金週轉速度，提高資產運營效率，所得資金將用於合肥國軒生產經營，有利於滿足公司未來發展的資金需求。
以本次董事會決議日前20個交易日的北汽藍股股票均價（即7.38元/股）測算，合肥國軒出售部分北汽藍股股票將至少增加公司淨利潤7,048.75萬元（該預測為公司初步估算，最終以實際交易價格及審計機構審計確認的結果為準）。公司將根據出售股票的進展情況，按規定及時履行信息披露義務。
特此公告。
國軒高科股份有限公司
董事會
二〇一九年八月二十八日
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