本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
九州通醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十五次會議於2017年4月23日在公司會議室召開。本次會議應到監事 3 人，實到 3人。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》等相關規定。會議由監事會主席溫旭民主持。
經過審議並表決，本次會議通過了以下議案：
1、《關於九州通醫藥集團股份有限公司2016年度監事會工作報告的議案》；
本議案尚需提交公司股東大會審議批准。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
2、《關於九州通醫藥集團股份有限公司 2016年度財務決算報告的議案》；
3、《關於九州通醫藥集團股份有限公司2016年度利潤分配預案的議案》；
經中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2016年度公司實現營業收入（合併報表）61,556,839,885.98 元，實現淨利潤（合併報表）為904,340,294.51元，其中歸屬於母公司股東的淨利潤為876,741,815.27元；2016年度公司（母公司）實現淨利潤531,983,131.90元，提取法定公積金10%即53,198,313.19元后，可供股東分配的利潤為478,784,818.71元，加上2015年年末未分配利潤1,570,736,189.51元，減去對所有者（或股東）的分配271,111,226.42元，本次可供股東分配的利潤為1,778,409,781.80元。
鑑於公司經營規模持續擴大，尤其是消費品業務的快速增長，所需的運營資金不斷增加；同時公司為抓住目前行業政策的良好機遇，加快併購地市級醫藥公司，以完善公司的全國性醫藥分銷與物流配送網絡；再次，根據公司發展戰略，公司將持續加大對中高端醫院業務的開拓力度，而醫院應收賬款賬期普遍較長，對資金的需求量也相應較大。為此，監事會同意公司 2016年度擬不進行利潤分配，也不以資本公積金轉增股本的利潤分配預案。
監事會意見：我們認為：公司提出的2016年度不進行利潤分配，也不以資本公積金轉增股本的預案符合目前公司的實際情況，符合有關法律、法規和公司章程的規定，符合股東的長遠利益，不存在故意損害投資者利益的情況。因此，我們同意公司做出的在2016年度擬不進行現金分紅，也不以資本公積轉增股本的利潤分配預案，並同意提交公司2016年年度股東大會審議。
4、《關於九州通醫藥集團股份有限公司 2016年年度報告及摘要的議案》；
5、《關於九州通醫藥集團股份有限公司 2017年第一季度報告（全文及正文）
的議案》；
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
6、《關於九州通醫藥集團股份有限公司2016年度內部控制自我評價報告的
議案》；
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
7、《關於九州通醫藥集團股份有限公司 2016年度履行社會責任報告的議案》；
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
8、《關於九州通醫藥集團股份有限公司聘用中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）為2016年審計機構的議案》；
經審議，監事會同意續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017年財務、內控審計機構，財務審計費135萬元，內控審計費45萬元。
監事會意見：中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）在公司2016年度財務、內控審計過程中能夠盡職盡責，確保了審計進程順利進行；審計結果公允反映了公司2016年度的財務、內控狀況與經營成果。同意公司續聘中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017年財務、內控審計機構，為公司提供會計報表審計、內部控制審計及其他會計中介服務，財務審計費135萬元，內控審計費45萬元。
9．《關於九州通醫藥集團股份有限公司修訂2017年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》；
經審核，監事會認為《九州通醫藥集團股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃（草案修訂版）》及其摘要的內容符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規及規範性文件的規定，《九州通醫藥集團股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃（草案修訂版）》合法、合規，不存在損害本公司及全體股東利益的情形。
10．《關於九州通醫藥集團股份有限公司修訂2017年限制性股票激勵計劃績效考核管理辦法（草案）的議案》；
經審核，監事會認為《九州通醫藥集團股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃績效考核管理辦法（草案修訂版）》依據了《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規及規範性文件的規定，能配合公司2017年限制性股票激勵計劃的實施。
11、 《關於核查九州通醫藥集團股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃激勵對象名單（首期修訂版）的議案》；
經審核，監事會認為本次修訂後的激勵計劃的激勵對象均符合相關法律、法規及規範性文件所規定的條件，其作為本次限制性股票的激勵對象合法、有效。
特此公告。
備查文件：
1、第三屆監事會第十五次會議決議
九州通醫藥集團股份有限公司
二〇一七年四月二十五日