證券代碼：603345 證券簡稱：安井食品 公告編號：臨2017-013
福建安井食品股份有限公司
關於第二屆董事會第十五次會議決議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會召開情況
福建安井食品股份有限公司（下稱“公司”）於2017年3月31日在公司會議
室召開第二屆董事會第十五次會議。於召開會議前依法通知了全體董事，會議通
知的時間及方式符合國家有關法律、法規及公司章程的規定。會議由董事長劉鳴
鳴主持，應出席董事7名，實際出席董事7名。本次會議的召開符合《公司法》和
《公司章程》 的有關規定，會議決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
(一) 審議通過《關於使用部分閒置募集資金及自有閒置資金購買保本型理財產品
的議案》
詳見同日刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披
露報刊《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《福建安井
食品股份有限公司關於使用部分閒置募集資金及自由閒置資金購買保本型理財
產品的公告》
本議案尚需提交公司 2017 年第一次臨時股東大會審議。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
(二) 審議通過《關於修改公司章程並辦理工商登記的議案》
食品股份有限公司關於修改公司章程並辦理工商登記的公告》
(三) 審議通過《關於 2017 年度對外擔保方案的議案》
食品股份有限公司關於 2017 年對外擔保方案的公告》
(四) 審議通過《關於公司換屆選舉董事的議案》
公司第二屆董事會的任期已經到期，根據《公司法》、《公司章程》的有關規
定，公司董事會審查並提名劉鳴鳴、章高路、張清苗和崔豔萍為公司第三屆董事
會非獨立董事候選人（簡歷見附件 1）。 獨立董事對上述候選人的任職資格無異
議。
(五) 審議通過《關於公司換屆選舉獨立董事的議案》
定，公司董事會審查並提名童錦治、薛祖雲和陳明茹為公司第三屆董事會獨立董
事候選人（簡歷見附件 1）。任期自 2017 年第一次股東大會審議通過之日起算，
任期三年。獨立董事對上述候選人的任職資格無異議。
(六) 審議通過《關於召開公司 2017 年第一次臨時股東大會的議案》
鑑於本次董事會會議通過的有關事項需要提交股東大會審議通過，同意公司
於 2017 年 4 月 18 日召開公司 2017 年第一次臨時股東大會。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
三、上網公告附件
1、《獨立董事候選人聲明》；
2、《獨立董事提名人聲明》；
3、《獨立董事關於董事會換屆選舉的獨立意見》。
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董 事 會
2017年3月31日
附件1：董事候選人簡歷
劉鳴鳴，男，1962年出生，本科學歷，經濟師，現任公司董事長，廈門市惠
融科技投資有限公司執行董事及總經理。曾在鄭州工業大學土木工程系任教，曾
任黃河國際租賃有限公司部門經理、河南建業集團總經理助理、福建春天房地產
有限公司董事長、牛津劍橋總經理。
章高路：男，1976年1月20日出生，中國國籍。1996年畢業於南京理工大學；
1996年至2000年，擔任江蘇省常州市北環物業公司副總經理；2000年至今，歷任
國力民生副總經理、副董事長、總經理、董事長；2006年7月至2013年8月，擔任
閩福發A董事、董事長；2009年6月至2011年7月，兼任閩福發A董事會祕書；2013
年8月至今，擔任閩福發A董事
張清苗，男，1969年出生，廈門大學MBA，高級經濟師，現任公司董事、總
經理，廈門市經濟師協會會長、廈門市海滄區人大代表、廈門市海滄區工商聯副
主席、江南大學食品學院董事。曾任無錫工業總經理，2012年獲中國食品科學技
術學會頒發的“中國方便食品二十年特別貢獻獎”。
崔豔萍，女，1954年出生，大學學歷，現任國力民生行政總監，公司董事。
曾任英特爾計算機技術有限公司總裁助理兼人事總監、管理者代表，國力民生總
務課課長、辦公室主任。
童錦治，女，1963年出生，經濟學博士，教授，博士生導師。現任公司獨立
董事、廈門大學經濟學院教授、財政系主任、全國稅務專業學位研究生教育指導
委員會委員兼祕書長、廈門信達股份有限公司獨立董事、中國國際稅收研究會理
事、福建省國際稅收研究會常務理事、廈門市政協委員、廈門市思明區人大代表。
歷任漳州片仔癀藥業股份有限公司、九牧王股份有限公司等獨立董事以及廈門大
學財政系助教、講師、副教授。主要從事稅收理論、政策與實務的教學研究工作。
薛祖雲，男，1963年出生，管理學博士，現任公司獨立董事、廈門大學管理
學院會計系教授、兼任廈門信達股份有限公司獨立董事、蒙發利科技集團股份有
限公司獨立董事、福建傲農生物科技集團股份有限公司。歷任浙江萬好萬家、茂
化實華、九牧王、廈門象嶼、福建漳州發展獨立董事。
陳明茹，女，1968年出生，理學博士，副教授。現任公司獨立董事，廈門大
學海洋與地球學院海洋生物科學與技術系副主任，中國魚類學會理事。歷任廈門
大學海洋學系講師、代理系副主任、廈門大學海洋與環境學院理論教學部主任、
福建省水產學會漁業資源專業委員會委員。主要從事海洋魚類生物學、資源學，
區域海洋生態系統管理研究工作。