本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
注：1、本次擔保不收取擔保費用，也不需要提供反擔保；
2、本次擔保屬關聯擔保，需要提交股東大會審議，且關聯股東須迴避表決；
一、關聯交易概述
（一）授信情況
實豐文化發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2017 年 4 月 25日召開第一屆董事會第十三次會議，會議審議通過《關於關於公司向相關金融機構申請融資額度的議案》，同意公司向相關金融機構申請不超過3.9億元的綜合授信，其中擬向交通銀行汕頭澄海支行申請不超過人民幣1.5億元的綜合授信額度，期限一年，授信方式為信用、抵押或擔保；擬向中國建設銀行汕頭澄海支行申請不超過人民幣0.8億元的綜合授信額度，期限一年，授信方式為信用、抵押或擔保；擬向興業銀行汕頭分行申請不超過人民幣0.1億元的綜合授信額度，期限一年，授信方式為信用或擔保；擬向浙商銀行深圳分行申請不超過1.5億元的綜合授信額度，期限一年，授信方式為信用或擔保；以上綜合授信包括但不限於流動資金貸款、銀行承兌匯票、授信開證、項目貸款等，具體金額及業務品種以實際為準。
（二）擔保事項
公司於 2017 年 4 月 25日召開第一屆董事會第十三次會議，會議審議通過《關於控股股東為公司申請授信融資提供擔保暨關聯交易的議案》，其中關聯董事蔡俊權、蔡俊淞、蔡泳迴避表決，表決結果為4票同意、0票反對、0票棄權、3票迴避。公司控股股東、實際控制人蔡俊權先生為公司以上授信提供授信融資擔保，免於收取擔保費用。
公司獨立董事已對該項議案發表明確同意意見，該事項尚需提交公司2017年第二次臨時股東大會審議，與該關聯交易有利害關係的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。本次綜合授信以及擔保額度自2017年第二次臨時股東大會通過之日起生效，至2017年年度股東大會召開之日止失效。董事會提請股東大會授權董事長在上述額度內辦理具體手續並簽署相關合同文件。
上述關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、關聯方基本情況
截至 2017年 4 月 25 日，蔡俊權先生擔任公司董事長，持有公司股份32,569,100股，佔公司總股本40.71%，為公司控股股東、實際控制人。蔡俊權先生符合《深圳證券交易所股票上市規則》第 10.1.3條和第 10.1.5 條規定的情形，為公司的關聯方。因此公司與上述關聯方之間的交易構成關聯交易。
三、協議主要內容
目前尚未簽署相關協議，具體內容以簽訂的協議為準。
四、交易目的及對上市公司的影響
公司的控股股東及實際控制人蔡俊權先生為公司提供的支持，是為了更好的滿足公司日常經營需要，補充公司及子公司營運資金，不收取任何擔保費用，不需要提供反擔保，體現了控股股東、實際控制人對公司的支持，符合公司和全體股東的利益，不但不會對公司的經營業績產生負面影響，反而有利於公司的長遠發展。
五、獨立董事事前認可和獨立意見
公司全體獨立董事對上述關聯交易事項進行事前認可，並經認真審核討論後發表以下獨立意見：
1、公司已將控股股東擬為公司授信融資提供擔保暨關聯交易事項事先與我們進行了溝通，我們聽取了有關人員的彙報並審閱相關材料。
2、我們認為該事項是公開、公平、合理合規的，控股股東蔡俊權先生為公司申請融資提供的擔保免於收取擔保費用，符合公司和全體股東的利益，沒有損害中小股東和公司的利益，有利於公司的長遠發展。
3、審議本事項過程中，關聯董事進行了迴避，程序合法，依據充分，相關關聯擔保行為符合相關法律法規的要求。
因此，我們同意此議案經公司第一屆董事會第十三次會議審議後提交2017年第二次臨時股東大會審議。
六、監事會意見
監事會認為：公司控股股東及實際控制人蔡俊權先生為公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保，支持了公司的發展，且此次擔保免於支付擔保費用，體現了控股股東對公司的支持，符合公司和全體股東的利益，同時也不會對公司的經營業績產生不利影響，本事項及其審議程序符合相關法律法規、公司相關規章制度的規定，不存在損害公司及其他非關聯股東、特別是中小股東利益的情形。
因此，我們同意控股股東為公司申請授信融資提供擔保暨關聯交易事項，並同意將該議案提交公司 2017 年第二次臨時股東大會審議。
七、保薦機構意見
保薦機構東海證券經核查後認為：經核查，公司控股股東蔡俊權先生為公司申請授信融資提供擔保的關聯交易的事項符合公司和全體股東的利益。此事項已經公司第一屆董事會第十三次會議和第一屆監事會十三次會議審議通過，關聯董事在董事會上已迴避表決，表決程序合法合規，獨立董事對上述事項予以事前認可，並在認真審核後發表了獨立意見。本事項尚需提交公司股東大會審議。
本保薦機構同意公司控股股東蔡俊權先生為公司申請授信融資提供擔保暨關聯交易事項。
八、備查文件
1、《第一屆董事會第十三次會議決議》；
2、《第一屆監事會第十三次會議決議》；
3、《獨立董事關於控股股東為公司申請授信融資提供關聯擔保暨關聯交易的事前認可意見》；
4、《獨立董事關於第二屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見》；
5、《東海證券股份有限公司關於實豐文化發展股份有限公司控股股東蔡俊權先生為公司授信融資提供擔保暨關聯交易事項的核查意見》。
特此公告。
實豐文化發展股份有限公司
董事會
2017年4月26日
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