證券代碼：601919 證券簡稱：中遠海控 公告編號：臨2019-070
債券代碼：011900889.IB 債券簡稱：19中遠海控SCP001
債券代碼：101801354.IB 債券簡稱：18中遠海控MTN001
債券代碼：1082151.IB 債券簡稱：10中遠MTN1
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中遠海運控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”）董事會謹此宣佈，因工作安排變動的原因，黃小文先生、王海民先生、張為先生、朱建東先生均已向本公司提交辭呈，黃小文先生自願辭去公司副董事長及執行董事職務、王海民先生自願辭去公司總經理職務、張為先生自願辭去公司執行董事及副總經理職務、朱建東先生自願辭去公司副總經理職務，辭呈即日生效。黃小文先生、王海民先生、張為先生、朱建東先生均已就上述職務辭任事項確認其與公司無任何意見分歧，亦無其他與本人辭任相關的事項需通知公司股東。
經公司第五屆董事會第三十二次會議審議一致通過，選舉王海民執行董事為公司第五屆董事會副董事長，即日生效；選舉楊志堅先生、馮波鳴先生為公司第五屆董事會執行董事候選人，提交公司股東大會進一步審議；聘任楊志堅先生擔任公司總經理，即日生效。
黃小文先生、張為先生的辭任不會導致公司董事會低於法定人數，不會影響公司董事會的正常運作，但公司董事會成員數量將低於公司相關規定人數，公司將根據公司《章程》等相關規定，儘快完成董事的補選工作。
黃小文先生、張為先生辭任後，本公司第五屆董事會組成人員為：許立榮董事長兼執行董事、王海民副董事長兼執行董事、楊良宜獨立非執行董事、吳大衛獨立非執行董事、周忠惠獨立非執行董事及張鬆聲獨立非執行董事。第五屆董事會成員在各董事會專門委員會任職情況（其中C表示專門委員會主席；M表示專門委員會成員）：
按照《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具信息披露規則》有關規定，本公司確認，王海民先生辭任公司總經理職務及楊志堅先生擔任公司總經理職務，對公司日常管理、生產經營及償債能力不會產生影響；對公司董事會決議有效性不會產生影響；本公司承諾所披露信息的真實、準確、完整、及時，並將按照銀行間債券市場相關自律規則的規定，履行相關後續信息披露義務。
公司董事會謹此對黃小文先生、張為先生、朱建東先生在任職期間對公司所作出的重要貢獻致以衷心感謝！
特此公告。
中遠海運控股股份有限公司
二O一九年八月三十日
附：
1、王海民先生簡歷
王海民先生，47 歲，現任中國遠洋海運集團有限公司副總經理、黨組成員，中遠海運控股股份有限公司副董事長兼執行董事，上海國際港務(集團)股份有限公司董事。歷任中遠集裝箱運輸有限公司企業策劃部副總經理、戰略發展部總經理，中國遠洋運輸（集團）總公司運輸部總經理，中遠太平洋有限公司副總經理、副總經理（主持工作），中遠集裝箱運輸有限公司副總經理（主持工作）、總經理、黨委副書記兼中國遠洋控股股份有限公司副總經理、黨委委員，中遠海運集裝箱運輸有限公司總經理、黨委副書記，中遠海運控股股份有限公司總經理、黨委副書記，中遠海運港口有限公司非執行董事，東方海外（國際）有限公司執行董事、東方海外貨櫃航運有限公司董事、聯席行政總裁、執行委員會成員等職，擁有 20 多年航運企業經營管理經驗，在集裝箱運輸、碼頭運營、企業經營管理等方面具有豐富的經驗。王先生畢業於上海海事大學運輸經濟和復旦大學工商管理專業，碩士，工程師。
2、楊志堅先生簡介
楊志堅先生，55歲，現任中國遠洋海運集團有限公司職工董事，本公司總經理、黨委副書記，本公司全資子公司中遠海運集裝箱運輸有限公司董事長、總經理、黨委副書記。歷任上海遠洋運輸公司航運處處長、中遠集裝箱運輸有限公司企劃部規劃合作處處長、市場部副總經理，香港明華船務有限公司副總經理，中遠集裝箱運輸有限公司貿易保障部總經理、亞太貿易區總經理，上海泛亞航運有限公司總經理、黨委副書記，中遠物流有限公司總經理助理、副總經理，中遠海運散貨運輸有限公司副總經理、總經理、黨委副書記等職。楊先生具有三十餘年航運業經驗，在集裝箱運輸、物流和散貨運輸等方面具有豐富的經驗。楊先生畢業於上海海事大學高級管理人員工商管理專業，碩士，經濟師。
3、馮波鳴先生簡介
馮波鳴先生，49 歲，現任中國遠洋海運集團有限公司戰略與企業管理本部總經理，中遠海運發展股份有限公司、中遠海運能源運輸有限公司、中遠海運港口有限公司、中遠海運（香港）有限公司、中遠海運散貨運輸有限公司、中遠海運金融控股有限公司、中遠海運比雷埃夫斯港口有限公司、中遠海運國際（香港）有限公司董事及若干附屬公司董事。曾任中遠集運貿易保障部商務部經理、中遠集運香港MERCURY 公司總經理、中遠控股（香港）有限公司經營管理部總經理、武漢中遠國際貨運有限公司╱武漢中遠物流有限公司總經理、中國遠洋運輸集團有限公司╱中國遠洋控股股份有限公司戰略管理實施辦公室主任，本公司非執行董事等職。馮先生擁有20多年航運企業工作經驗，在企業戰略管理、商務管理、集裝箱運輸管理方面具有豐富的經驗。馮先生畢業於香港大學獲工商管理專業，碩士，經濟師。
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