股票代碼：000008 股票簡稱：神州高鐵 公告編號：2019073
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神州高鐵技術股份有限公司（以下簡稱“公司”、“神州高鐵”）於2019年8月13日召開第十三屆董事會第十一次會議，審議通過了《關於為子公司銀行授信提供擔保的議案》，具體情況公告如下：
一、擔保概述
因業務發展需要，公司子公司武漢利德測控技術有限公司（以下簡稱“利德測控”）、北京交大微聯科技有限公司（以下簡稱“交大微聯”）、蘇州華興致遠電子科技有限公司（以下簡稱“華興致遠”）、北京華高世紀科技股份有限公司（以下簡稱“華高世紀”）、北京聯訊偉業科技有限公司（以下簡稱“聯訊偉業”）擬向銀行申請綜合授信額度，公司及子公司擬為其提供擔保，具體情況如下：
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上述擔保額度中，延期擔保額度為19,000萬元，包括：交大微聯在浦發銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司的合計16,000萬元擔保額度，蘇州華興致遠在招商銀行股份有限公司的2,000萬元擔保額度，華高世紀在寧波銀行股份有限公司的1,000萬元擔保額度；其餘17,000萬元擔保額度為新增擔保。
擔保的有效期為公司董事會審議通過之日起的12個月內，在有效期內簽訂的擔保合同無論擔保合同的擔保期限是否超過有效期截止日期，均視為有效。從公司董事會審議通過上述事項之日起，在額度內發生的具體授信擔保事項，授權公司法定代表人具體負責與金融機構洽商並簽訂（或逐筆簽訂）相關協議，不再另行召開董事會。
根據《公司章程》等相關規定，本次擔保事項無需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、被擔保人基本信息
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公司持有利德測控、華興致遠、華高世紀100%股權，持有交大微聯90%股權，交大微聯持有聯訊偉業100%股權，上述被擔保人均不是失信被執行人。
2、被擔保人主要財務數據
（1）2018年度財務數據（經審計）
單位：萬元
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（2）2019年第一季度財務數據（未經審計）
三、擔保協議主要內容
《擔保合同》主要包括擔保金額、擔保期限、擔保方式等內容，由公司及相關子公司與貸款銀行等金融機構共同協商確定。
四、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額
截至本公告披露日，公司累計對外擔保餘額為人民幣156,860萬元，佔公司最近一期經審計淨資產21.18%、總資產14.99%。其中，公司向子公司提供擔保金額為人民幣146,860萬元，佔公司最近一期經審計淨資產19.83%、總資產14.03%；子公司向子公司提供擔保金額為人民幣10,000萬元，佔公司最近一期經審計淨資產1.35%、總資產0.96%。
上述擔保事項批准後，公司12個月內累計獲批且有效的對外擔保金額為人民幣207,200元，佔公司最近一期經審計淨資產27.98%，總資產19.80%，全部為公司向子公司或子公司向子公司提供擔保。公司無逾期擔保情況。
五、董事會意見
公司董事會認為，本次被擔保對象為公司全資和控股的軌道交通核心業務子公司，融資主要用於補充生產經營流動資金，符合公司戰略規劃及經營方針。公司充分了解其經營決策及財務狀況，對其具有絕對控制權，可有效控制及防範擔保風險。
交大微聯另一股東為教育部直屬高校北京交通大學100%持股的北京交大資產經營有限公司，本次無法提供擔保或反擔保。公司為上述子公司申請銀行授信提供擔保是履行股東正常義務，方案公平、合理，不會損害公司和股東利益。
六、備查文件
1、第十三屆董事會第十一次會議決議；
2、深交所要求的其他資料。
特此公告。
神州高鐵技術股份有限公司董事會
2019年8月14日
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