證券代碼：300071 證券簡稱：華誼嘉信 公告編號：2017-083
北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司
第三屆監事會第十一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司（下稱“公司”或“華誼嘉信”）
第三屆監事會第十一次會議於2017年6月16日下午15:00在公司會議室以現場方
式召開，會議通知於2017年6月13日以郵件方式送達。本次會議應出席監事3人，
實際出席監事3人。會議由公司監事會主席謝濤先生召集和主持，監事武大威、
王春雷出席了本次會議。本次會議的召集和召開符合國家有關法律、法規及《公
司章程》的規定。經審議，通過了如下議案：
關於《公司 2015 年股票期權激勵計劃第一個行權期符合行權條件》的議案
公司監事會經過對2015年股票期權激勵計劃首次期權授予的激勵對象名單
進行核查，認為公司可行權的314名激勵對象作為《A股股票期權激勵計劃（2015
年度） 草案）》第一個行權期行權的激勵對象主體資格合法、有效，滿足公司2015
年度股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件。公司承諾不向本次行權的激勵對
象提供貸款、貸款擔保或任何其他財務資助的計劃或安排，本次行權沒有損害公
司及全體股東利益的情形。同意激勵對象按照《A股股票期權激勵計劃（2015
年度）（草案）》第一個行權期的有關安排行權。
審議結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票
特此公告。
北京華誼嘉信整合營銷顧問集團股份有限公司監事會
2017年6月16日
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