股票代碼：002377 股票簡稱：國創高新 公告編號：2017-52號
湖北國創高新材料股份有限公司
關於控股股東股權解除質押的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
湖北國創高新材料股份有限公司(以下簡稱“國創高新”、“公司”)於2017年5月15日收到控股股東國創高科實業集團有限公司(以下簡稱“國創集團”)發來的《關於股權解除質押的通知》，具體事項如下：
一、股東解除股份質押的基本情況
1、股東解除股份質押基本情況
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2、股東股份累計被質押的情況
截至本公告披露日，控股股東國創集團共持有公司股份188,131,600股，佔公司總股本的43.28%。截至本公告披露日，國創集團所持公司股份已全部解除質押。
二、備查文件
中國證券登記結算有限責任公司持股5%以上股東每日持股變化明細。
特此公告。
湖北國創高新材料股份有限公司董事會
二○一七年五月十五日
證券代碼：002377 證券簡稱：國創高新 公告編號：2017-53號
湖北國創高新材料股份有限公司
2017年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
網絡投票日期和時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2017年5月14日15:00至2017年5月15日15:00的任意時間。
（2）現場會議召開地點：武漢東湖開發區武大科技園武大園三路八號國創高科實業集團辦公大樓二樓四號會議室；
（3）股權登記日：2017年5月10日；
（4）會議方式：本次股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式；
（5）召集人：湖北國創高新材料股份有限公司董事會；
（6）現場會議主持人：公司副董事長高濤先生；
（7）本次臨時股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業版上市公司規範運作指引》及《湖北國創高新材料股份有限公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定。
2、出席情況
（1）出席本次股東大會的股東及股東代表共計4人，共計代表股份222,041,600股，佔公司總股份的51.08％。其中：
出席本次現場會議的股東及股東代表共2人，代表股份212,131,600股，佔公司總股份的48.80%；
根據深圳證券信息有限公司提供的數據，通過網絡投票的股東2人，代表股份9,910,000股，佔公司總股份的2.28%。
出席本次股東大會的股東及股東代表中，中小投資者（除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）共2人，代表股份9,910,000股，佔公司總股份的2.28%。
（2）公司董事、監事出席了本次會議；其他高級管理人員列席了本次會議；湖北今天律師事務所林迪、趙力國律師列席本次股東大會進行見證，並出具法律意見書。
二、議案的審議和表決情況
1、審議通過《關於回購註銷未達到解鎖條件的限制性股票的議案》；
出席本次會議的股東國創高科實業集團有限公司、湖北長興物資有限公司為關聯股東，對本議案迴避表決，迴避表決的股數為212,131,600股。
總表決情況：
同意9,900,000股，佔出席會議所有股東所持股份的99.90％；反對10,000股，佔出席會議所有股東所持股份的0.10％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0%。
中小股東總表決情況：
本議案為股東大會特別決議事項，已經出席本次會議的股東及股東代表所持有效表決權股份總數的 2/3 以上表決通過。
2、審議通過《關於對外投資設立項目公司暨關聯交易的議案》；
3、審議通過《關於變更經營範圍並修訂公司章程的議案》；
總表決情況：
同意222,031,600股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9955％；反對10,000股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0045％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0％。
三、律師出具的法律意見
湖北今天律師事務所林迪、趙力國律師列席本次股東大會進行見證，並出具法律意見書，法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格、會議表決程序和表決結果均符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事簽字確認的湖北國創高新材料股份有限公司2017年第三次臨時股東大會決議；
2、湖北今天律師事務所出具的《關於湖北國創高新材料股份有限公司2017年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
董事會
二○一七年五月十五日
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