股票簡稱:富瑞特裝 股票代碼:300228 公告編號:2017-019
張家港富瑞特種裝備股份有限公司
第三屆監事會第十八次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
張家港富瑞特種裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十八
次會議於 2017 年 4 月 25 日在公司會議室以現場方式召開。會議通知於 2017 年
4 月 14 日以電子郵件方式送達全體監事。本次會議應出席監事 3 名,實際出席監
事 3 名，本次會議由公司監事會主席孫秀英女士主持。公司董事會祕書列席本次
監事會。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合
法有效。會議經過討論，審議通過了以下決議：
一、審議通過《2016年度監事會工作報告》
表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。
本議案尚需提請2016年年度股東大會審議。
二、審議通過《2016年年度報告全文及摘要》
經審核，監事會認為董事會編制的公司2016年年度報告及其摘要的程序符合
法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司
的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
《2016年年度報告》及《2016年年度報告摘要》詳見中國證監會創業板指定
信息披露網站。
表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。
本議案尚需提交2016年年度股東大會審議。
三、審議通過《2017 年第一季度報告》
公司《2017 年第一季度報告》的編制和審議程序符合法律、法規、公司章
程和公司內部管理制度的各項規定，報告的內容和格式符合中國證監會和深圳證
券交易所關於定期報告編制的有關要求，所包含信息能夠真實地反映出公司本報
告期生產經營管理和財務狀況等事項。該報告所載資料不存在虛假記載、誤導性
陳述或重大遺漏。
《2017 年第一季度報告》詳見中國證監會創業板指定信息披露網站。
表決結果：同意 3 票、反對 0 票、棄權 0 票。
四、審議通過《2016年度財務決算報告》
2016年度，公司實現營業收入886,500,947.23元，較去年同期減少31.99%；
實現營業利潤-351,036,907.89元，較去年同期減少3,371.35%；實現歸屬於上市
公司普通股股東的淨利潤-298,632,531.94元，較去年同期減少1,923.71%。
表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。
本議案尚需提請 2016 年年度股東大會審議。
五、審議通過《2016 年度利潤分配預案》
經江蘇公證天業會計師事務所(特殊普通合夥)出具的蘇公 W[2016]A749 號
《審計報告》，2016 年實現歸屬於公司股東的淨利潤為-298,632,531.94 元,母
公司實現的淨利潤為- 221,933,710.52 元。
現擬定如下分配預案：因公司 2016 年度經營業績虧損，公司 2016 年度利潤
分配為不分紅；不轉增；不送股。
六、審議通過《2016 年度內部控制自我評價報告》
經審核，監事會認為：公司已經建立了科學有效的內部控制制度，且符合有
關法律、法規、規範性文件的要求，目前公司整體內部控制體系運行良好。公司
《2016 年度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的
建設及運行情況。
《2016年度內部控制自我評價報告》及其他相關文件具體內容詳見中國證監
會指定的創業板信息披露網站。
表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。
六、審議通過《2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
經審核，監事會認為：公司嚴格按照有關法律、法規對募集資金進行管理和
使用，並及時對外披露募集資金的使用情況，不存在違規使用募集資金、變相改
變募集資金投向和損害股東利益的情況。
《2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》及其他相關文件具體內
容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站。
表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。
七、審議通過《關於 2016 年度計提資產減值準備的議案》
依照《企業會計準則》及公司會計政策的相關規定。公司及下屬子公司對
2016 年度末存在可能發生減值跡象的資產（範圍包括應收款項、存貨、固定資
產、商譽等）進行全面清查和資產減值測試後，計提 2016 年度各項資產減值準
備共計 198,566,232.08 元。
公司監事會認為：公司本次計提相關資產減值準備是依據《企業會計準則》
和公司相關會計政策的規定，基於會計謹慎性原則而做出的，計提後能公允地反
映了公司資產狀況，使公司關於資產價值的會計信息更加真實可靠，更具合理性。
《關於 2016 年度計提資產減值準備的公告》具體內容詳見中國證監會指定
的創業板信息披露網站。
表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。
本議案尚需提請 2016 年年度股東大會審議
八、審議通過《關於續聘 2017 年度審計機構的議案》
經公司獨立董事認可，並經董事會審計委員會審核通過，公司擬續聘江蘇公
證天業會計師事務所(特殊普通合夥)為公司 2017 年度審計機構，聘期一年。
經審核，監事會認為：江蘇公證天業會計師事務所(特殊普通合夥)具備從業
上市公司審計業務的豐富經驗和執業素質，承辦公司審計業務以來，恪盡職守，
遵循獨立、客觀、公正的執業準則，為公司提供了高質量的審計服務，所出具的
審計報告能公正、真實地反映公司的財務狀況和經營成果。監事會同意續聘江蘇
公證天業會計師事務所(特殊普通合夥)為公司 2017 年度審計機構，聘期一年。
表決結果：同意 3 票；棄權 0 票；反對 0 票。
本議案尚需提請 2016 年年度股東大會審議。
特此公告
張家港富瑞特種裝備股份有限公司監事會
2017 年 4 月 25 日