證券代碼：300036 證券簡稱：超圖軟件 公告編號：2017-023
北京超圖軟件股份有限公司
第三屆監事會第二十四次會議決議公告
本公司及全體監事保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
北京超圖軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二十四次會
議於2017年 5月 23日 在公司會議室以現場方式召開，會議通知於2017年 5月 18
日 以電子郵件方式送達。本次會議應參加監事3人，實際參加監事3人，本次監
事會由監事會主席曾志明先生主持，會議的召集和召開符合《中華人民共和國公
司法》等規範性文件和《公司章程》的規定，會議合法、有效。
經與會監事認真討論，審議通過了《關於公司股權激勵計劃預留部分的限制
性股票第三個解鎖期條件成就可解鎖的議案》。
公司監事會對《公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡稱“《激
勵計劃》”）預留部分的限制性股票第三個解鎖期可解鎖的激勵對象名單進行了
核查後認為：9 名激勵對象均符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《關
於股權激勵有關事項備忘錄 1-3 號》、《創業板信息披露業務備忘錄第 9 號》等
有關法律、法規、規範性文件規定的激勵對象條件，符合《激勵計劃》規定的激
勵對象範圍，同時公司人力資源部依據《公司限制性股票激勵計劃實施考核管理
辦法（修訂稿）》相關績效考核辦法對全體激勵對象進行了 2016 年度工作績效考
核，公司董事會薪酬與考核委員會對該考核結果予以審核，確認公司 9 名激勵對
象 2016 年度個人績效考核結果均達到合格或以上標準，同意公司按《激勵計劃》
辦理預留部分限制性股票的第三期解鎖事宜。
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權
特此公告。
北京超圖軟件股份有限公司
監 事 會
二〇一七年五月二十三日
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