證券代碼:002071 證券簡稱:長城影視 公告編號:2017-042
長城影視股份有限公司
第六屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2017 年 6 月 6 日，長城影視股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事
會第五次會議通知以電話、電子郵件和專人送達等方式發出，會議於 2017 年 6
月 9 日上午 10:00 以現場結合通訊方式在浙江省杭州市文二西路 683 號西溪文化
創意園公司會議室召開。會議應參加表決董事 8 名，實際參加表決董事 8 名，公
司監事和部分高級管理人員列席會議。本次會議由董事長趙銳均先生主持，會議
的召集和召開符合《公司法》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。
全體與會董事審議並以投票表決方式通過了以下事項：
一、審議通過《關於
並募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）>及其摘要的議案》
根據《上市公司重大資產重組管理辦法》等相關法律法規的要求，公司按照
《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 26 號》要求編制了《長城影
視股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告
書（草案）（修訂稿）》及其摘要。
公司獨立董事對本議案發表了同意的事前認可意見以及獨立意見。本議案尚
需提交公司股東大會審議通過。
表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權。
二、審議通過《關於批准本次重大資產重組補充財務數據後的相關審計報
告、備考審閱報告的議案》
根據《上市公司重大資產重組管理辦法》等相關法律法規的要求，董事會批
準公司聘請的中介機構大華會計師事務所（特殊普通合夥）為本次交易補充財務
數據後出具的相關審計報告、備考審閱報告。
公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。本議案尚需提交公司股東大
會審議通過。
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。
三、審議通過《關於本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨
關聯交易完成後不存在每股收益被攤薄情形的議案》
本次交易前，上市公司2016年度的每股收益為0.49元/股，2017年1-3月的每
股收益為0.02元/股。根據大華出具的《備考審閱報告》，本次交易模擬實施後上
市公司2016年度的每股收益為0.50元/股，2017年1-3月的每股收益為0.05元/股。
本次交易後不存在每股收益被攤薄的情況。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。
四、審議通過《關於向銀行申請授信額度的議案》
董事會同意公司向華美銀行（中國）有限公司申請不超過人民幣4,000萬元
人民幣（含）授信額度，並根據授信額度辦理相關資產的抵押、質押等手續，授
信期限為2年。授信期限內，授信額度可循環使用。公司及合併報表範圍內的子
公司均可使用。以上授信額度不等於公司的融資金額，實際融資款金額應在授信
額度內以銀行與公司實際發生的融資金額為準。
董事會授權董事長趙銳均先生或其指定授權的公司管理層人員全權辦理與
上述申請授信事項有關的所有事宜，包括但不限於簽署相關法律文件、決定具體
授信使用等。
詳細內容見同日刊登於證券時報及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn，下同）
的《關於向銀行申請授信額度的公告》（公告編號：2017-044）。
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權。
五、審議通過《關於提請召開公司2017年第三次臨時股東大會的議案》
董事會決定於 2017 年 6 月 28 日以現場表決與網絡投票相結合的方式召開公
司 2017 年第三次臨時股東大會，審議本次及第五屆董事會第二十六次會議、第
六屆董事會第二次會議需提交股東大會審議之事項。
詳細內容見同日刊登於證券時報及巨潮資訊網的《關於召開 2017 年第三次
臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-046）。
表決結果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權。
六、備查文件
1、《長城影視股份有限公司第六屆董事會第五次會議決議》；
2、《獨立董事關於公司第六屆董事會第五次會議審議事項的獨立意見》；
3、《獨立董事關於公司第六屆董事會第五次會議審議事項的事前認可意見》。
特此公告。
長城影視股份有限公司董事會
二〇一七年六月十二日