證券代碼：300293 證券簡稱：藍英裝備 公告編號：2017-024
瀋陽藍英工業自動化裝備股份有限公司
第三屆監事會第八次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1、瀋陽藍英工業自動化裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第
八次會議（以下簡稱“本次會議”）的會議通知於2017年5月3日以通訊方式發出。
2、本次會議於2017年5月8日下午15：00在瀋陽市渾南產業區東區飛雲路3號公
司辦公樓三層318會議室以現場會議方式召開。
3、本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名。
4、本次會議由監事會主席王永學先生主持。
5、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規和
《瀋陽藍英工業自動化裝備股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相
關規定。
二、監事會會議審議情況
與會監事經過認真審議，以表決票通過了以下議案：
（一）審議通過了《關於公司符合非公開發行 A 股股票條件的議案》
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及《創業板上市
公司證券發行管理暫行辦法》等有關上市公司非公開發行股票的法律法規規定，通
過對實際情況進行逐項自查，公司符合現行法律法規中關於上市公司非公開發行股
票的規定，具備非公開發行 A 股股票的條件。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案需提交公司股東大會審議。
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（二）逐項審議通過了《關於本次非公開發行 A 股股票方案的議案》
本議案共有 10 個子議案，監事分別對各個子議案進行投票表決。
1、發行股票的種類和麵值
本次非公開發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A 股），每股面值人民幣
1.00 元。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票
2、發行方式和發行時間
本次發行的股票採取向特定投資者非公開發行的方式。公司將在中國證券監督
管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）核准後 6 個月內擇機發行。公司將在取得發
行核准批文後，經與保薦機構協商後確定發行期。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票
3、發行對象及認購方式
本次非公開發行股票的發行對象須為符合中國證監會規定條件的證券投資基金
管理公司、證券公司、信託投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構
投資者、其它境內法人投資者和自然人等特定投資者。證券投資基金管理公司以多
個投資賬戶認購股份的，視為一個發行對象；信託投資公司作為發行對象的，只能
以自有資金認購。最終發行對象將在本次發行申請獲得中國證監會的核準文件後，
根據競價結果，由發行人董事會根據股東大會的授權與保薦機構（主承銷商）協商
確定。本次非公開發行股票的所有發行對象合計不超過 5 名（含），且均按照同一價
格以現金方式認購。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票
4、定價原則及發行價格
（1）定價原則
本次非公開發行股票的定價基準日為發行期首日。
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股東大會授權董事會在符合相關法律法規及證券監管部門要求的前提下，待取
得中國證監會發行核准批文後，根據屆時的市場情況擇機確定並公告選擇下列任一
確定發行價格的定價方式：
（1）發行價格不低於發行期首日前一個交易日公司股票均價；
（2）發行價格低於發行期首日前二十個交易日公司股票均價但不低於百分之九
十，或者發行價格低於發行期首日前一個交易日公司股票均價但不低於百分之九十。
如公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本
等除權除息事項，發行底價將作出相應調整。調整公式如下：
派發現金股利：P1=P0-D；
送紅股或轉增股本：P1=P0/(1+N)；
兩項同時進行：P1=(P0-D)/(1+N)；
其中，P0 為調整前發行價格，每股派發現金股利為 D，每股送紅股或轉增股本
數為 N，調整後發行價格為 P1。
（2）發行價格
本次非公開發行股票最終發行價格將由股東大會授權董事會在取得中國證監會
發行核准文件後，按照中國證監會相關規定，根據競價結果與本次發行的保薦機構
（主承銷商）協商確定。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票
5、發行數量
本次非公開發行股票數量不超過 5,400 萬股（含本數）。
若公司在本次董事會決議公告日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉
增股本等除權除息事項，本次發行的股票數量將作相應調整。在上述範圍內，由公
司董事會根據股東大會的授權於發行時根據市場化詢價的情況與保薦機構（主承銷
商）協商確定最後發行數量。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票
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6、發行股份的限售期
本次非公開發行 A 股股票完成後，特定投資者所認購的股份限售期需符合《創
業板上市公司證券發行管理暫行辦法》和中國證監會、深圳證券交易所等監管部門
的相關規定。限售期結束後按中國證監會及深圳證券交易所的有關規定執行。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票
7、未分配利潤安排
本次發行完成後，為兼顧新老股東的利益，公司新老股東共同享有本次發行前
公司滾存未分配利潤。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票
8、募集資金金額及投向
本次非公開發行預計募集資金總額不超過 100,034 萬元（含本數），扣除發行費
用後的募集資金淨額將全部用於以下項目：
序 項目需求資金 計劃使用募集資金
募投項目名稱
號 （萬元）