證券代碼：601899 股票簡稱：紫金礦業 編號：臨2017—026
紫金礦業集團股份有限公司
第六屆董事會臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任
紫金礦業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會2017
年第8次臨時會議於2017年6月8日以通訊方式召開，會議應收董事反饋意見11份，實
收11份。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，以投票
表決方式審議通過了如下議案：
審議通過《關於取消公司2016年年度股東大會的議案》
表決結果：同意11 票，反對0 票，棄權0 票。
公司於2017年3月24日召開第六屆董事會第三次會議，審議通過了《2016年度利
潤分配方案》，根據中國證監會《證券發行與承銷管理辦法》第十八條的規定，上市
公司發行證券，存在利潤分配方案、公積金轉增股本方案尚未提交股東大會表決或者
雖經股東大會表決通過但未實施的，應當在方案實施後發行；鑑於公司當時正在實施
增發，為加快推進其進程，董事會擬定2016年度暫不實施利潤分配，也不實施資本公
積金轉增股本，並擬將該議案提交公司2016年年度股東大會審議。
2017年6月8日，公司收到控股股東閩西興杭國有資產投資經營有限公司的臨時提
案，提議將如下利潤分配方案提交公司2016年年度股東大會審議：以公司非公開發行
股份後的股份數23,031,218,891股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.6元（含
稅），共分配現金紅利人民幣1,381,873,133.46元，結餘未分配利潤結轉以後年度分
配。控股股東所提出的上述利潤分配方案符合《公司章程》、公司分紅回報規劃及有
關法律、法規和規範性文件的要求。考慮到公司非公開發行不超過1,529,827,722股A
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股新股事項已獲得中國證監會證監許可[2017]289號文核准，並已於近日完成發行，
繼續實施2016年度利潤分配有利於維護公司及全體股東的利益，因此，董事會同意取
消原擬提交2016年年度股東大會審議的《2016年度利潤分配方案》，並將控股股東提
出的上述利潤分配方案提交2016年年度股東大會審議。
除上述調整及公司於2017年6月1日公告的《紫金礦業集團股份有限公司關於2016
年年度股東大會的延期公告》將股東大會由2017年6月19日延期至2017年6月30日召開
並相應調整出席回覆時間及現場會議出席登記時間外，公司2016年年度股東大會地
點、股權登記日及其它議案事項不變。
特此公告。
紫金礦業集團股份有限公司
董 事 會
二〇一七年六月九日
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