本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：北京市朝陽區東三環中路乙10號艾維克大廈4層第一會議室。
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議採用現場與網絡投票相結合的方式，對需審議議案進行逐項投票表決， 表決方式符合《公司法》、《公司章程》及國家相關法律、法規的規定。本次股東大會由公司董事長孟祥泰先生主持。
(五)公司董事、監事和董事會祕書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席2人，公司董事長孟祥泰先生，公司獨立董事陳杰先生親自出席本次會議，其他董事均因公務原因無法親自出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司副總經理兼董事會祕書閆靈喜先生出席本次會議。其他公司高級管理人員因公務原因無法親自出席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2016年董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2016年年度報告及年報摘要
3、議案名稱：2016年度財務決算報告
4、議案名稱：2016年度利潤分配方案
5、議案名稱：關於選定2017年度公司會計師事務所的議案
6、議案名稱：2016年度內部控制自我評價報告
7、議案名稱：2016年度內部控制審計報告
8、議案名稱：2017年度公司董事薪酬方案
9、議案名稱：2016年度企業社會責任報告
10、議案名稱：2016年度董事會經費使用、2017年度董事會經費預算情況的議案
11、議案名稱：關於公司2016年度募集資金存放與實際情況的專項報告
12、議案名稱：關於公司2016度日常關聯交易實際執行情況和2017年度日常關聯交易預計情況的議案
13、議案名稱：關於交易對手方標的資產2016年度業績承諾實現情況的說明
14、議案名稱：關於修改公司章程的議案
15、議案名稱：關於授權控股子公司中航國際租賃有限公司2017年度對下屬特殊項目公司提供擔保額度的議案
16、議案名稱：關於實施市場化股票增持計劃及相關管理制度的議案
17、議案名稱：關於提請股東大會授權董事會辦理公司員工市場化增持計劃相關事宜的議案
18、議案名稱：關於中航資本擬對上海北亞瑞鬆遺留資產財務賬項處理的議案
19、議案名稱：關於未來三年（2017-2019年）股東回報計劃的議案
20、議案名稱：2016年監事會工作報告
(二)累積投票議案表決情況
1、關於增補董事的議案
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2、關於增補獨立董事的議案
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3、關於增補監事的議案
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(三)現金分紅分段表決情況
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(四)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(五)關於議案表決的有關情況說明
本次股東大會議案均審議通過，其中本次股東大會的第14、15 項議案為特別決議案， 經有效表決權股份總數的 2/3 以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑑證的律師事務所：北京市尚公律師事務所
律師：胡浩、周清
2、律師鑑證結論意見：
本所律師認為：本次股東大會的召集與召開程序、出席會議的人員資格和召集人資格、表決方式、表決程序及表決結果等事宜均符合有關法律、法規、規則及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
中航資本控股股份有限公司
2017年5月27日