中安消股份有限公司第九屆董事會第四十九次會議決議公告

證券代碼：600654 證券簡稱：*ST中安 公告編號：2017-087

債券代碼：125620 債券簡稱：15中安消

債券代碼：136821 債券簡稱：16中安消

中安消股份有限公司第九屆董事會第四十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

中安消股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第四十九次會議於2017年5月5日以現場結合通訊表決方式召開。會議通知以電話、電子郵件方式向全體董事發出。本次會議應參加表決董事9人，實際表決董事9人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事表決，會議審議通過如下決議：

（一）審議通過《關於公司2016年度盈利承諾完成情況的議案》

獨立董事已發表獨立意見。

表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權。

關聯董事塗國身先生已迴避表決。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關於公司2016年度募集資金存放及使用情況專項報告的議案》

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

（三）審議通過《關於會計師事務所對公司2016年度相關專項報告審計意見的專項說明的議案》

（四）審議通過《關於聘請大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司提供相關專項審核服務的議案》

（五）審議通過《關於提請召開2016年年度股東大會的議案》

董事會同意公司召開2016年年度股東大會，有關股東大會召開的日期、時間、地點等有關事項詳見股東大會通知。

表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

中安消股份有限公司

董事會

2017年5月5日