證券代碼：000925 證券簡稱：眾合科技 公告編號：臨2017-031
浙江眾合科技股份有限公司
關於2017年度日常關聯交易預計情況的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 日常關聯交易基本情況
（一）關聯交易概述
為了保證公司本部及控股子公司經營的良性發展，浙江眾合科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”或“眾合科技”）擬與浙江浙大網新集團有限公司（以下簡稱 “網新集團”）及其子公司、杭州成尚科技有限公司、浙大網新科技股份有限公司（以下簡稱 “網新科技”）及其子公司、浙江浙大網新環境工程有限公司發生日常關聯交易。預計 2017 年度上述關聯交易總金額不超過 4,750萬元，2016 年同類交易實際發生金額為 2,609萬元。
眾合科技於2017年4月25日召開第六屆董事會第十五次會議，會議以7票贊成，0票反對，0票棄權，4票迴避審議通過《關於2017年度日常關聯交易預計情況的議案》，根據《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引（2015 年修訂）》、公司《章程》等相關法律、法規的規定，作為關聯董事趙建、史烈、潘麗春、陳均已在董事會會議上回避表決。獨立董事賈利民、韓斌、錢明星、宋航對上述事項予以了事前認可，並在認真審核後發表了明確同意的獨立意見。
上述2017年預測關聯交易金額已達到《深交所股票上市規則》第10.2.5?所規定的需提交公司股東大會審議的標準，因此尚需提請公司股東大會審議通過後實施。與上述關聯交易有利害關係的公司關聯股東浙大網新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大網新教育發展有限公司及浙江浙大圓正集團有限公司將放棄在股東大會上對此議案的投票權。
（二）預計關聯交易類別和金額
2017年日常關聯交易預計情況如下：??
?（單位：人民幣萬元）
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（三）上一年度日常關聯交易實際發生情況
（單位：人民幣萬元）
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?二、關聯方人介紹和關聯關係
1、公司名稱：浙江浙大網新集團有限公司
（1）住所：杭州市濱江區長河街道江漢路1785號網新雙城大廈4幢2401室
（2）法定代表人：趙建
（3）註冊資本：337,026,000元人民幣
（4）成立日期：2001年6月6日
（5）統一信用代碼：913300007291218006
（6）經營範圍：軟件和信息服務（金融信息服務除外）；電子、通信及自動化控制技術研究、開發和服務，上述相關工程配套的電子、通信及自動控制產品及設備銷售，高新技術研究、開發；交通技術和可再生能源技術的研究開發、工程管理服務、設計與投資諮詢；培訓服務（國家設置專項行政許可項目除外）；科技園規劃諮詢、開發運營服務和技術推廣服務。
（7）財務狀況：網新集團實施“綠色智慧城市創新”戰略，業務定位於科技服務和金融服務的綜合解決方案提供商，為中國的新型城鎮化建設創造新力量。（單位：人民幣元）
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（9）構成關聯關係的說明：截至本公告日，通過其控股子公司，控制本公司34.77%的股份，與本公司的關係符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3?條第（一）項規定的關聯法人。
（10）履約能力分析：本公司與該公司形成的交易系本公司全資子公司向其承接工程分包業務及本公司及子公司向其租房、接受進口代理及代管服務所支付的款項，該公司系依法存續並持續經營的獨立法人實體，管理能力強，財務狀況穩定，不存在履約能力障礙；公司因承接工程業務對其形成的債權最終成為壞賬的可能性較低。
2、公司名稱：杭州成尚科技有限公司
（1）住所：杭州市濱江區江漢路1785號雙城國際4號樓
（2）法定代表人：陳越明
（3）註冊資本： 30,000,000元人民幣
（4）成立日期：2005年5月10日
（5）統一信用代碼：91330108774130642R
（6）主營業務:技術開發、技術服務、成果轉讓；計算機軟件，電子產品。
（7）財務狀況：
（單位：人民幣元）
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（8）構成關聯關係的說明：截至本公告日，成尚科技持有本公司15.67%的股份，為公司的第二大股東，與本公司的關係符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3?條第（四）項規定的關聯法人。
（9）履約能力分析：本公司與該公司形成的交易系本公司向其承接技術開發外包業務，該公司系依法存續並持續經營的獨立法人實體，管理能力強，財務狀況穩定，不存在履約能力障礙；公司因承接技術開發外包業務對其形成的債權最終成為壞賬的可能性較低。
3、公司名稱：浙大網新科技股份有限公司
（1）住所：杭州市西湖區三墩鎮西園一路18號浙大網新軟件園A樓1501室
（2）法定代表人：史烈
（3）註冊資本：914,043,256元人民幣
（4）成立日期：1994年1月8日
（5）統一信用代碼：91330000143002679X
（6）經營範圍：經營範圍：對外承包工程（範圍詳見《中華人民共和國對外承包工程資格證書》），計算機及網絡系統，計算機系統集成，電子工程的研究開發，諮詢服務及產品的製造、銷售；網絡教育的投資開發；生物製藥的投資開發；高新技術產業投資開發。經營進出口業務；承接環境保護工程。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
（7）財務狀況：截至本公告日，浙大網新2016年財務審計工作尚未完成。
（8）構成關聯關係的說明：系公司第一大股東，截至本公告日，持有本公司16.45%的股份，與本公司的關係符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3?條第（四）項規定的關聯法人。
（9）履約能力分析：本公司與該公司形成的交易系本公司及子公司向其採購設備，該公司系依法存續並持續經營的獨立法人實體，經營正常，財務狀況良好，以往的交易能夠按合同約定時間交付採購設備等，具有充分的履約能力。
4、公司名稱：浙江浙大網新環境工程有限公司
（1）住所：杭州市拱墅區祥園路139號智慧立方科技中心2幢7樓701室
（2）法定代表人：陳均
（3）註冊資本：20,000,000元人民幣
（4）成立日期：2005年4月8日
（5）統一信用代碼：91330108773553168B
（6）經營範圍：環境保護工程的設計、設備採購、安裝、調試及諮詢服務；合同能源管理；節能技術、節能檢測技術的技術諮詢、技術服務、成果轉讓；貨物進出口（法律、行政法規禁止經營的項目除外，法律、行政法規限制經營的項目取得許可後方可經營）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
（8）構成關聯關係的說明：截至本公告日，本公司董事擔任該公司董事長，與本公司的關係符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3?條第（三）項規定的關聯法人。
（9）履約能力分析：本公司與該公司形成的交易系本公司全資子公司向其分包工程業務，該公司系依法存續並持續經營的獨立法人實體，財務狀況穩定，不存在履約能力障礙。
三、關聯交易主要內容
（一）定價政策和定價依據
本部及控股子公司與關聯方交易的定價皆按照公開、公平、公正的原則，以市場公允價格定價。
（二）協議簽署情況
2017年，公司與關聯方之間的關聯交易未簽署框架協議。公司根據實際需求，與關聯方根據市場價格，按次簽訂相應合同進行交易。
四、關聯交易的目的及對公司的影響
2017年度公司日常關聯交易預計總額為4,750萬元。公司與上述關聯方之間的關聯交易均為日常經營活動產生，與上述關聯方存在長期、良好的合作伙伴關係，上述關聯交易是持續的，並且於雙方是互利互惠的，不存在損害本公司及股東利益的情形。
?由於與各關聯方交易金額較小，不會影響公司的獨立性；公司與關聯方之間的購銷及服務關係，不存在被控制的情況。主營業務未因上述關聯交易對關聯方形成依賴。
五、獨立董事意見
公司獨立董事對該關聯交易發表了獨立意見：
（一） 事前認可情況
1、公司已將上述關聯交易事項事先與我們進行了溝通，我們聽取了有關人員的彙報並審閱了相關材料；
2、我們認為以上關聯交易，是公司日常生產經營所必須和持續發生的，對公司的主營業務發展、未來財務狀況和經營成果，具有積極和保障作用。
綜上，我們同意將上述事項提交公司第六屆董事會第十五次會議審議。
（二）發表獨立意見
從定價政策和定價依據看，2017年日常關聯交易雙方是以市場價格為基礎，基於平等和公開原則，通過相互協商，從而確定價格。從交易的方式看，雙方進行的關聯交易具有獨立性。我們認為2017年預計的關聯交易從交易價格到結算方式是公允公平的，沒有損害上市公司利益。我們同意該事項提交2016年度股東大會審議。
七、備查文件
（一）第六屆董事會第十五次會議決議 ；
（二）獨立董事事前認可意見；
（三）獨立董事意見。
特此公告。
浙江眾合科技股份有限公司
董事會
二○一七年四月二十五日