本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
根據《證券法》、《公司法》和中國證監會證監發[2005]120號文《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》和《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，為保證信質電機股份有限公司(以下簡稱“公司”或“信質電機”)控股子公司浙江大行科技有限公司(以下簡稱“大行科技”)、浙江艾麥電子科技有限公司(以下簡稱“浙江艾麥”)以及全資子公司浙江信戈製冷設備科技有限公司(以下簡稱“信戈科技”)、信質電機(長沙)有限公司(以下簡稱“信質長沙”)的經營和業務發展，公司擬為上述公司的銀行授信提供連帶責任擔保。其中為大行科技提供擔保額度為10,000萬元，為浙江艾麥提供擔保額度為2,000萬元，為信戈科技提供擔保額度為14,000萬元，為信質長沙提供擔保額度為8,000萬元。上述擔保額度均為新增擔保，具體條款以公司與授信銀行簽訂的擔保協議為準。
公司於2017年4月7日召開第三屆董事會第七次會議，審議通過了《關於為子公司提供擔保的議案》，該議案需提交2016年年度股東大會審議。
上述擔保的有效期為股東大會審議通過之日起至2019年6月30日。在上述額度內發生的具體擔保事項，授權公司董事長具體負責與金融機構簽訂相關擔保協議，不再另行召開董事會或股東大會。
二、被擔保人基本情況
1、浙江大行科技有限公司
註冊地址：台州市椒江區前所信質路28號
法定代表人：尹巍
註冊資本：3000萬元
成立日期：2010年9月16日
經營範圍：汽車零部件、摩托車零部件、起重設備、機電設備、電器產品(以上產品不含汽車電機及定轉子)研發、製造、安裝、銷售。
與公司關係：控股子公司，公司持有大行科技51%的股權。
財務數據：截止2016年12月31日，總資產9,136.11萬元，總負債7,167.97萬元，淨資產1,968.14萬元；2016年度實現營業收入6,906.91萬元，營業利潤 -106.78萬元，淨利潤-82.17萬元。(經審計數據)
2、浙江艾麥電子科技有限公司
註冊資本：10000萬元
成立日期：2016年10月17日
經營範圍：研發、製造、銷售：電力電子、新能源、工業自動化、節能、環保、智能化產品；新能源汽車控制器、機電產品、自動化設備控制器、軟件的研發、設計；計算機系統集成；從事上述產品的進出口業務。
與公司關係：控股子公司，公司持有浙江艾麥65%的股權。
財務數據：截止2016年12月31日，總資產8,769.98萬元，總負債522.72萬元，淨資產8,247.27萬元；2016年度實現營業收入499.72萬元，營業利潤-1,189.62萬元，淨利潤-1,187.92萬元。(經審計數據)
3、浙江信戈製冷設備科技有限公司
註冊資本：2000萬元
成立日期：2010年9月16日
經營範圍：壓縮機電機制造、銷售、研發。
與公司關係：全資子公司，公司持有信戈科技100%的股權。
財務數據：截止2016年12月31日，總資產13,577.99萬元，總負債11,715.85萬元，淨資產1,862.14萬元；2016年度實現營業收入16,412.48萬元，營業利潤1,527.32萬元，淨利潤1,494.64萬元。(經審計數據)
4、信質電機(長沙)有限公司。
註冊地址：湖南瀏陽高新技術產業開發區永泰路20號
法定代表人：尹巍
註冊資本：5000萬元
成立日期：2012年10月30日
經營範圍：汽車電機、空調壓縮機、電機及配件製造；電動車配件製造、加工；汽車模具設計與製造。
與公司關係：全資子公司，公司持有信質長沙100%的股權。
財務數據：截止2016年12月31日，總資產9,259.21萬元，總負債4,101.00萬元，淨資產5,158.21萬元；2016年度實現營業收入2,888.67萬元，營業利潤220.56萬元，淨利潤187.96萬元。(經審計數據)
三、擔保協議的主要內容
擔保協議主要內容由公司及被擔保的子公司與授信銀行等金融機構共同協商確定。
四、董事會意見
公司董事會認為大行科技和浙江艾麥為公司合併報表範圍內的控股子公司、信戈科技和信質長沙為公司合併報表範圍內的全資子公司，財務風險處於公司有效的控制範圍之內，公司為其擔保符合法律、法規和《公司章程》的相關規定，有利於子公司業務的正常開展，不會影響公司股東利益，擔保風險可控。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止本公告披露日，公司及控股子公司的實際對外擔保累計金額為0元，公司及控股子公司不存在逾期擔保、不涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
六、備查文件
1 第三屆董事會第七次會議決議；
2 獨立董事發表的獨立意見。
特此公告。
信質電機股份有限公司董事會
2017年4月7日