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證券代碼：300450 證券簡稱：先導智能 公告編號：2017-061
無錫先導智能裝備股份有限公司
第二屆監事會第二十三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
無錫先導智能裝備股份有限公司（以下簡稱“先導智能”或“公司”）第二屆監
事會第二十三次會議通知於 2017 年 5 月 17 日以專人送達、電子郵件、電話方式
發出，通知了公司全體監事。公司本次監事會會議於 2017 年 5 月 22 日下午 13:00
時在公司一號樓會議室以現場書面記名投票表決的形式召開，會議由公司監事會
主席唐新力主持。會議應到監事 3 人，實到監事 3 人。本次監事會會議全體監事
獨立履行職責。公司本次監事會會議的召集、召開以及參與表決的監事人數符合
《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、規範性文件和《無錫先導智能裝
備股份有限公司章程》的相關規定。
公司本次監事會會議以現場書面記名投票表決方式形成以下決議：
一、審議通過《關於公司調整發行股份及支付現金購買資產並募集配套資
金方案的議案》
經監事會審議，同意公司根據中國證監會2017年4月18日出具的170520號《中
國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》的要求，及本次重大資產重組
最新進展、交易各方的最新情況等，相應對發行股份及支付現金購買資產並募集
配套資金方案進行調整。具體內容詳見公司同日刊登於中國證監會指定創業板信
息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《無錫先導智能裝備股份
有限公司關於調整發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金方案的公告》。
表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。
二、審議通過《關於公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金方
案調整不構成重組方案重大調整的議案》
本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金方案調整事項在公司股
東大會授權董事會全權辦理的事項範圍內。根據中國證監會於2015年9月18日公
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布的《上市公司監管法律法規常見問題與解答修訂彙編》的有關規定，公司本次
發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金方案調整不構成對本次重組方案
的重大調整。
表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。
三、審議通過《關於公司本次重大資產重組相關審計報告、備考審閱報告、
前次募集資金報告的議案》
本次交易相關的財務資料已過有效期，公司根據相關法律法規及監管機構要
求對涉及的財務數據進行了相應的更新和補充分析。公司聘請的審計機構致同會
計師事務所（特殊普通合夥）出具了《珠海泰坦新動力電子有限公司 2014 年度、
2015 年度、2016 年度審計報告》（致同審字（2017）第 320ZA0094 號）；聘請
的審計機構天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）根據標的公司 2016 年度審
計報告和上市公司 2016 年度審計報告，出具了更新後的公司《備考審閱報告》
（天職業字（2017）11002 號）及《前次募集資金使用情況鑑證報告》（天職業
字（2017）10902 號）。具體內容詳見公司同日刊登於中國證監會指定創業板信
息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。
四、審議通過《無錫先導智能裝備股份有限公司關於項目審查一次反饋意見通知書>（170520 號）之反饋意見回覆的議案》
經監事會審議，認為公司出具的《無錫先導智能裝備股份有限公司關於國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書>（170520 號）之反饋意見回
復》，真實、準確、完整的對中國證監會的相關反饋意見進行了回覆，不存在任
何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。具體內容詳見同日刊登在中國證監會創業
板指定信息披露網站上的《無錫先導智能裝備股份有限公司關於政許可項目審查一次反饋意見通知書>（170520 號）之反饋意見回覆》。
五、審議通過《關於購買資產並募集配套資金報告書（草案）修訂稿>及其摘要的議案》
經監事會審議，同意公司根據《上市公司重大資產重組管理辦法》、新修訂
的《上市公司非公開發行股票實施細則》、《中國證監會行政許可項目審查一次
反饋意見通知書》、本次方案調整事項等對草案及其摘要的內容進行調整。監事
會認為公司調整後的《無錫先導智能裝備股份有限公司發行股份及支付現金購買
資產並募集配套資金報告書（草案）修訂稿》及其摘要的內容真實、準確、完整
地反映了本次交易的相關信息，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
具體內容詳見公司同日刊登於中國證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
表決結果：3票同意；0票反對；0票棄權。
特此公告。
無錫先導智能裝備股份有限公司監事會
2017 年 5 月 22 日