證券代碼：300017 證券簡稱：網宿科技 公告編號：2017-069
網宿科技股份有限公司
第四屆監事會第二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
網宿科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第二次會議通知
於 2017 年 5 月 6 以電子郵件方式發出，會議於 2017 年 5 月 12 日上午 11:30 以
電話會議方式召開。本次會議應到監事三人，實到監事三人。本次監事會會議的
召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
本次會議由監事會主席張海燕女士主持。與會監事對議案進行了審議，形成
如下決議：
一、審議並通過《關於公司<2017 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘
要的議案》
經討論，監事會認為：公司董事會審議股權激勵計劃相關議案的程序和決策
合法、有效；公司實施股權激勵計劃有利於進一步完善公司治理結構，建立、健
全公司中長期激勵制約機制，充分調動公司高級管理人員及核心技術（業務）人
員的積極性，實現公司和股東價值最大化。
公司《2017 年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的內容符合《公司法》、
《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》以及其他法律、法規、規範性文件和
《公司章程》的規定和公司的實際情況，公司實施《2017 年限制性股票激勵計
劃（草案）》合法、合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形，經公司股東
大會批准後，即可按照有關法律、法規、規範性文件的要求予以實施。
監事會對激勵對象名單進行核查後認為：
1、激勵對象名單與《激勵計劃（草案）》所確定的激勵對象相符。
2、激勵對象的基本情況屬實，不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之處。
3、激勵對象為公司實施本激勵計劃時在公司任職並對公司經營業績和未來
發展有直接影響的董事、高級管理人員，以及核心技術（業務）人員。
4、列入公司股權激勵計劃激勵對象名單的人員均具備《公司法》等相關法
律、法規和規範性文件及《公司章程》規定的任職資格，且不存在《管理辦法》
第八條所述的下列情形：
（1）最近 12 個月內被證券交易所認定為不適當人選；
（2）最近 12 個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；
（3）最近 12 個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處
罰或者採取市場禁入措施；
（4）具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；
（5）法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；
（6）中國證監會認定的其他情形。
5、激勵對象無獨立董事、監事、單獨或者合計持有公司 5%以上股份的主要
股東、實際控制人及其父母、配偶、子女。
6、本次激勵對象均未同時參加兩個或以上上市公司的股權激勵計劃。
綜上，經核查，列入公司股權激勵計劃的激勵對象符合《管理辦法》及其他
法律、法規和規範性文件規定的激勵對象條件，符合《激勵計劃（草案）》規定
的激勵對象範圍，其作為公司股權激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
公司將在召開股東大會前，通過公司網站或者其他途徑，在公司內部公示
激勵對象的姓名和職務，公示期不少於 10 天。監事會在充分聽取公示意見後，
於股東大會審議股權激勵計劃前 5 日披露對激勵名單審核及公示情況的說明。
具體內容詳見同日披露於中國證監會指定信息披露網站上的《2017 年限制
性股票激勵計劃（草案）》。本議案尚需提請公司 2017 年第四次臨時股東大會審
議。
表決結果：以 3 票同意；0 票反對；0 票棄權獲得通過。
二、審議並通過《關於公司<2017 年限制性股票激勵計劃考核管理辦法>的
議案》
經審議，監事會認為：《網宿科技股份有限公司 2017 年限制性股票激勵計劃
考核管理辦法》能確保公司限制性股票激勵計劃的順利實施和規範運行，有利於
促進公司發展戰略和經營目標的實現，符合公司及全體股東的利益。
性股票激勵計劃考核管理辦法》。本議案尚需提請公司 2017 年第四次臨時股東大
會審議。
表決結果：以 3 票同意；0 票反對；0 票棄權獲得通過。
三、審議並通過《關於全資子公司對外投資設立廈門基金管理公司的議案》
經審議，監事會認為：公司擬通過全資子公司上海網宿投資管理有限公司設
立廈門基金管理公司，符合公司整體戰略規劃。未來以基金管理公司作為發起人
（普通合夥人）設立圍繞公司產業鏈做相關投資的併購基金，重點針對公司上下
遊以及 TMT 領域的科技創新企業進行投資，能夠進一步加深公司產業鏈佈局，增
強公司與產業鏈的結合，推動構建產業生態圈；藉助投資基金，先期培育和挖掘
新的業務增長點；同時，積累公司在投資基金管理方面的經驗。
具體內容詳見同日披露於中國證監會指定信息披露網站上的《關於全資子公
司對外投資設立廈門基金管理公司的公告》。
表決結果：以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權獲得通過。
四、審議並通過《關於聘請 2017 年度審計機構並決定其報酬的議案》
經審議，監事會認為：德勤華永會計師事務所具備證券從業資格，具備多年
為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司未來財務審計工作的要
求。同意聘請德勤華永會計師事務所為公司 2017 年度審計機構。
具體內容詳見同日披露於中國證監會指定信息披露網站上的《關於聘請 2017
年度審計機構的公告》。本議案尚需提交公司 2017 年第四次年度股東大會審議。
表決結果：以 3 票同意；0 票反對；0 票棄權獲得通過。
特此公告。
網宿科技股份有限公司監事會
2017 年 5 月 12 日