本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
韻達控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年5月13日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登了《關於召開公司2016年度股東大會的通知》（公告編號：2017-047），公告了公司2016年度股東大會的召開時間、地點、擬審議的議案等有關事項。
一、本次增加臨時提案的相關情況
2017年5月25日，公司召開第六屆董事會第八次會議和第六屆監事會第八次會議，分別審議通過了《關於選舉白濤為公司第六屆董事會非獨立董事的議案》、《關於選舉李忠智為公司第六屆董事會非獨立董事的議案》及《關於選舉唐彩霞女士為公司第六屆監事會非職工代表監事的議案》，內容詳見公司於2017年5月26日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登的《第六屆董事會第八次會議決議公告》及《第六屆監事會第八次會議決議公告》，上述議案尚需提交公司2016年度股東大會審議通過。
二、提案程序說明
2017年5月24日，公司董事會分別收到股東上海豐科投資管理合夥企業（有限合夥）、上海復星創富股權投資基金合夥企業（有限合夥）、上海太富祥川股權投資基金合夥企業（有限合夥）的《關於韻達控股股份有限公司2016年年度股東大會增加臨時提案的提案函》，上述三位股東分別向公司董事會提出《關於選舉唐彩霞女士為公司監事的議案》、《關於選舉白濤為公司非獨立董事的議案》、《關於選舉李忠智為公司非獨立董事的議案》的臨時提案，並將該臨時提案作為公司2016年度股東大會的新增議案進行審議表決。鑑於上述三項臨時提案與公司治理、經營、決策相關，公司董事會、監事會隨即於2016年度股東大會前召開了第六屆董事會第八次會議及第六屆監事會第八次會議分別審議通過了上述提案。
根據《中華人民共和國公司法》、《股東大會議事規則》以及《公司章程》的相關規定：單獨或合計持有3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。經核查，截至本公告發布日，公司股東上海豐科投資管理合夥企業（有限合夥）持有公司64,355,252股，佔公司總股本的6.34%；公司股東上海復星創富股權投資基金合夥企業（有限合夥）持有公司49,570,984股，佔公司總股本的4.89%；上海太富祥川股權投資基金合夥企業（有限合夥）持有公司41,825,733股，佔公司總股本的4.12%，上述三位股東均為單獨或合計持有公司3%以上股份的股東，該提案人的身份符合有關規定，其提案內容未超出相關法律法規和《公司章程》的規定及股東大會職權範圍，且提案程序亦符合《公司章程》、《股東大會議事規則》等有關規定，故公司董事會同意將上述臨時提案提交公司2016年度股東大會審議，並將作為公司2016年度股東大會審議的第9項、第10項議案。
除上述新增議案外，公司2016年度股東大會的其他事項均不變。《韻達控股股份有限公司關於召開2016年度股東大會的補充通知》附後。
特此公告。
韻達控股股份有限公司董事會
2017年5月26日
韻達控股股份有限公司
關於召開2016年度股東大會的補充通知
一、 本次會議召開的基本情況
1、股東大會屆次：公司2016年度股東大會
2、股東大會的召集人：公司第六屆董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。公司第六屆董事會第五次會議已審議通過召開本次股東大會的議案。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間為：2017年6月5日（星期一）下午 14:00
（2）網絡投票時間為：2017年6月4日（星期日）至2017年6月5日（星期一），其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年6月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年6月4日下午15:00至2017年6月5日下午15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會採取現場投票、網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東可選擇現場投票、網絡投票中的一種方式進行投票，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2017年5月26日（星期五）
7、會議出席對象：
（1）截至2017年5月26日（星期五）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權參加本次股東大會並行使表決權，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；不能出席現場會議的股東也可在網絡投票時間內參加網絡投票；
（2）公司董事、監事及高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
8、現場會議地點：浙江省慈溪市寧波杭州灣新區金源大道9號
二、會議審議事項
1、審議《公司2016年度董事會工作報告》；
2、審議《公司2016年度監事會工作報告》；
3、審議《公司2016年年度報告全文及摘要》；
4、審議《公司2016年度財務決算報告》；
5、審議《公司2016年度利潤分配預案》；
6、審議《關於修訂的議案》；
7、審議《關於修訂的議案》；
8、審議《關於修訂的議案》；
9、審議《關於選舉唐彩霞女士為公司第六屆監事會非職工代表監事的議案》；
10、《關於選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議案》
10.01審議《關於選舉白濤為公司第六屆董事會非獨立董事的議案》
10.02審議《關於選舉李忠智為公司第六屆董事會非獨立董事的議案》
本公司獨立董事將在本次股東大會上進行2016年度工作述職。
上述議案中，議案5、6為特別決議事項，須經出席股東大會股東所持的有效表決權三分之二以上通過，議案10根據《上市公司股東大會規則》的規定，將採取累積投票方式進行表決。本次股東大會應選非獨立董事2名，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。除上述議案外，其他議案為普通決議事項，須經出席股東大會股東所持的有效表決權二分之一以上通過。
上述10項議案均屬於涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票，並將結果予以披露。中小投資者指：除單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東或任上市公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東。
上述10項議案已分別經2017年4月17日召開的第六屆董事會第五次會議、第六屆監事會第五次會議及2017年5月25日召開的第六屆董事會第八次會議、第六屆監事會第八次會議審議通過，內容詳情請見2017年4月18日、2017年5月26日分別於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《第六屆董事會第五次會議決議公告》、《第六屆監事會第五次會議決議公告》、《第六屆董事會第八次會議決議公告》、《第六屆監事會第八次會議決議公告》及相關內容。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼表
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四、會議登記方法
（一）登記方式：
1、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、營業執照複印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書和持股憑證。
2、個人股東親自出席會議的，持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；委託代理人出席會議的，持本人身份證、授權委託書（詳見附件2）、委託人股東賬戶卡，到公司辦理登記手續。
3、異地股東可採取信函或傳真登記，不接受電話登記。但是出席會議時應當持上述證件的原件，以備查驗。
（二）登記地點及授權委託書送達地點：公司董事會辦公室
（三）登記時間：2017年5月31日（星期三） 上午8：30-11：30、下午13：00-16：00
（四）聯繫方式：
會議聯繫人：符勤
聯繫地址：上海市青浦區盈港東路6679號 郵編：201700
聯繫電話：021-39296789 傳真：021-39296863 電子郵箱：[email protected]
（五）參加會議股東的食宿及交通費用自理。
五、網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會第五次會議決議；
2、公司第六屆監事會第五次會議決議；
3、公司第六屆董事會第八次會議決議；
4、公司第六屆監事會第八次會議決議。
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362120
2、投票簡稱：韻達投票
3、表決意見或選舉票數
（1）本次股東大會設置“總議案”，對應的議案編碼為100，議案編碼1.00代表議案一，議案編碼2.00代表議案二，依此類推。
（2）填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
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注：選舉非獨立董事（見表一提案10，採用等額選舉，應選人數為2位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將所擁有的選舉票數在2位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年6月4日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2017年6月5日（現場股東大會結束當日）下午
3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授 權 委 託 書
茲委託 先生（女士）代表我單位（本人）出席韻達控股股份有限公司2016年度股東大會，對以下議案以投票方式行使表決權：
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委託人（簽名或蓋章）： 受託人（簽名）：
委託人身份證號碼： 受託人身份證號碼：
委託人股東帳號：
委託持股數： 股
委託人持股性質：
委託日期：
委託期限：自簽署日至本次股東大會結束。
注：授權委託書剪報、複印或按以上格式自制均有效。