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證券代碼：002148 證券簡稱：北緯通信 編號：2017-033
北京北緯通信科技股份有限公司
第六屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
北京北緯通信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二次
會議於 2017 年 6 月 1 日上午 10：00 以通訊方式召開，公司已於 2017 年 5 月 27
日以電子郵件方式發出會議通知和會議議案。會議應出席董事 9 人，實際出席 9
人。會議由傅樂民董事長主持，公司部分監事及高級管理人員列席了會議，會議
的召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，合法有效。經與會董
事認真審議，通過了以下議案：
一、審議通過了《關於對外投資的議案》
公司擬以自有資金對外投資設立全資子公司北京聚友互娛網絡科技有限公
司，註冊資本不超過人民幣 500 萬元，公司持有 100%股權。該公司成立後將主
要運營房卡類棋牌遊戲。具體的公司名稱、註冊資本、住所、經營範圍、出資方
式等以工商局核准登記為準。本次對外投資主要是為了拓展公司新的遊戲業務方
向和利潤增長點，不存在損害股東利益的情況。
根據《公司章程》等相關規定，本次投資不需要提交股東大會審議批准。本
次對外投資事項不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》
規定的重大資產重組。
表決結果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權。
特此公告。
北京北緯通信科技股份有限公司 董事會
二〇一七年六月一日
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