本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1.海能達通信股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十四次會議以電子郵件及電話的方式於2017年5月19日向各位董事發出。
2.本次董事會於2017年5月25日以現場參與結合電話會議的形式在公司會議室召開。
3.本次會議應出席9人，實際出席9人。（其中：委託出席的董事0人，以通訊表決方式出席會議的董事4人），缺席會議的董事0人。以通訊表決方式出席會議的董事是曾華、郭義祥、歐陽輝、陳智。
4.本次會議由董事長陳清州先生主持。
5.本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1. 以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關於現金收購加拿大Norsat（諾賽特)公司100%股權交易價格調整的議案》。
同意將本次要約收購價格提高至11.25美元/股，要約收購諾賽特100%股權使用資金共計約6,800萬美元（摺合人民幣約46,716萬元）。
公司獨立董事對該議案發表了意見，《獨立董事關於第三屆董事會第十四次會議相關議案的獨立意見》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。《關於現金收購加拿大Norsat（諾賽特)公司100%股權交易價格調整的公告》（公告編號：2017-079）詳見指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
2. 以5票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關於第一期員工持股計劃存續期展期的議案》。
同意公司第一期員工持股計劃存續期延長至2017年7月3日。
關聯董事曾華、武美、張鉅、郭義祥共4人迴避表決。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，《獨立董事關於第三屆董事會第十四次會議相關議案的獨立意見》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。《關於第一期員工持股計劃存續期展期的公告》（公告編號：2017-080）詳見指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
3. 以9票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關於調整股票期權激勵計劃行權價格的議案》。
鑑於公司2016年年度權益分派方案為：以公司現有總股本1,745,818,707股為基數，向全體股東每10股派0.35元人民幣現金（含稅）,不送紅股，不實施資本公積金轉增股本。截至2017年5月25日，上述權益分派方案已實施完畢。根據公司股權激勵計劃相關規定，我們同意對股票期權的行權價格作出如下調整：
公司首期股票期權激勵計劃“首次授予未行權股票期權行權價格”將由3.233元/份調整為3.198元/份。“已授予未行權預留股票期權行權價格”將由5.145元/份調整為5.110元/份。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，《獨立董事關於第三屆董事會第十四次會議相關議案的獨立意見》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。《關於調整股票期權激勵計劃行權價格的公告》（公告編號：2017-081）詳見指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第三屆董事會第十四次會議決議。
2、獨立董事關於第三屆董事會第十四次會議相關議案的獨立意見。
特此公告。
海能達通信股份有限公司
董事會
2017年 5月26日
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