海能達通信股份有限公司
證券代碼：002583 證券簡稱：海能達 公告編號：2017-105
海能達通信股份有限公司
一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。
公司全體董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□ 適用 √ 不適用
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
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2、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
■
3、公司股東數量及持股情況
單位：股
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4、控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期控股股東未發生變更。
實際控制人報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期實際控制人未發生變更。
5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
6、公司債券情況
公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在半年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
否
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
公司是否需要遵守特殊行業的披露要求
否
2017年上半年，公司持續聚焦專網通信領域，緊密圍繞公司戰略和年度總體經營規劃開展各項工作。繼續加大產品創新力度，在不斷完善現有各產品線的基礎上，在下一代寬帶技術中取得突破性進展，公司最新一代寬窄帶融合產品正式全球發佈並形成銷售；持續加大銷售網絡建設，加速全球營銷網絡佈局，在新的市場中不斷取得突破；加強產業整合力度，緊跟國家一帶一路戰略，推動公司全球化戰略實施，完成了對Sepura plc（以下簡稱“賽普樂”，在英國倫敦證券交易所上市）的收購，對Norsat International Incorporation（以下簡稱“諾賽特”，在紐約證券交易所和多倫多證券交易所上市）的收購進展順利；藉助資本市場推動公司快速發展，公司第二次非公開發行股票進展順利。報告期內，公司實現營業收入1,835,753,470.88元，同比增長45.68% ；歸屬上市公司股東的淨利潤為18,382,278.72元，同比下降41.37%。
造成銷售收入增長但淨利潤同比下滑的原因主要是：
1、收入增長原因：①公司前期大力投入的數字產品銷售收入快速增長，報告期內，數字產品銷售收入134,593.60萬元（不含新收購的賽普樂數據），同比增長41.06 %；②公司於2017年5月底完成對賽普樂的收購，並於6月合併財務報表，報告期內，賽普樂貢獻銷售收入7,388.56萬元，佔公司銷售收入的4.02%。③OEM收入快速增長，報告期內，OEM產品銷售收入21,657.24萬元，同比增長107.80%
2、淨利潤同比下滑原因：①為了抓住市場機遇，公司近年來持續加大下一代寬帶產品的研發，研發費用大幅增長，報告期內公司研發投入41,303.88萬元，同比增長94.27%；②為了抓住當前專網通信市場的良好發展機遇，公司持續加大力度拓展全球營銷網絡的廣度和深度，同時加大了數字新產品的推廣力度，報告期內銷售費用40,608.81萬元，同比增長53.29%；③因公司季節性波動較為明顯，每年一季度為淡季，銷售收入佔比較少，導致2017年第一季度虧損15,664.98萬元，同比下滑119.79%。
綜上，報告期內，公司銷售收入持續快速增長，而由於對研發、營銷網絡建設等方面的投入增加以及公司的季節性波動，導致公司2017年第一季度虧損較多，而第二季度單季度實現了淨利潤17,503.21萬元，同比去年同期增長70.56%，規模效應逐漸開始體現。
（一）市場經營情況
通過長期的積累和鋪墊，公司的技術水平和市場地位已處於全球領先地位，2017年上半年，公司陸續中標多個國家級公共安全大項目，為公司未來銷售收入快速增長奠定了堅實的基礎。
PDT（Police Digital Trunking）數字集群產品線：國內公共安全專網通信市場已進入大規模建設階段，公司持續進行PDT技術創新與攻關，不斷豐富PDT系列產品功能，打造一站式PDT解決方案，深挖市場機會，併發布邊防、消防、監獄等行業的PDT解決方案，橫向拓展PDT行業市場，簽訂了深圳市公安局PDT項目、廈門市公安局PDT項目等多個重點項目，併成功保障“一帶一路”國際合作高峰論壇等國際頂級會議的召開，上半年新簽訂合同金額同比增長近一倍，繼續保持PDT的領導者地位。
DMR（Digital Mobil Radio）數字對講機及系統產品線：加速DMR新品開發，完善DMR產品系列結構，提供具備高附加值的行業終端產品；推出全系列防爆終端，持續鞏固防爆行業市場地位；實現商業市場數字對講機的全面覆蓋，不斷提升公司在公用事業及工商業市場的競爭力；國內工商業數字機型和數字防爆機型增長強勁，海外DMR集群推廣取得較大突破，中標菲律賓國家警察、四川甘孜林業通信系統建設等大項目，同時還與烏茲別克斯坦簽署重大合作協議。報告期內，公司DMR銷售收入保持快速增長。
Tetra（Terrestrial Trunked Radio）數字集群產品線：繼續加強Tetra產品線新功能、新頻段的開發工作，推出能源行業解決方案產品，完成多個終端產品的認證和測試。公司Tetra產品線取得重大突破，中標並簽署了安哥拉公共安全一體化平臺集群系統採購合同、2017年FIFA聯合會杯及2018年FIFA世界盃Tetra通信網絡建設等重大項目，並在國內軌道交通等行業取得突破性進展，中標深圳地鐵6、10號線、長沙地鐵4號線、合肥地鐵2號線、廈門地鐵2號線等多條地鐵線路專網通信系統項目。同時，公司完成收購英國上市公司賽普樂，實現了公司在Tetra領域的產業佈局和整合，大幅提升了公司在Tetra領域的技術實力和市場佔有率。報告期內，公司Tetra產品線銷售收入實現快速增長。
寬窄帶融合產品線：公司積極佈局下一代寬帶產品的研發，寬窄帶融合相關技術取得突破性進展，產品逐漸實現商用。報告期內，公司寬窄帶融合的終端產品已於5月在香港舉行的世界應急通信展覽會上全球盛大發布，得到全球專網行業用戶的高度關注。專網通信行業的客戶對寬窄帶融合產品需求強烈，隨著公司寬窄帶融合終端產品的量產，已開始陸續簽訂訂單實現銷售；寬帶系統完成多個城市實驗局的部署，為公司寬帶系統產品的推廣和大規模應用奠定了堅實基礎。
（二）研發和創新能力提升方面
報告期內，公司共完成專利申請112項，專利授權72項，累計專利申請1186項，累計專利授權480項。公司持續加大研發投入，不斷豐富產品功能，完善產品線系列，推出和發佈多款防爆終端和高性價比商業終端，持續保持和加強現有窄帶產品的競爭優勢和市場佔有率；下一代寬帶產品的研發進度順利，寬窄帶終端產品順利發佈並實現商用；寬帶系統產品在多個城市完成實驗局的部署；加速Mesh產品的開發和產品化；融合多媒體調度、第三代指揮中心、可視化指揮調度等技術研發進度穩健。
（三）生產交付和服務能力方面
始終圍繞“精工智坊”核心戰略進行製造能力升級，不斷提高自動化和信息化覆蓋率，持續優化端到端交付流程，生產交付效率及產品品質穩步提升；持續打造質量4.0質量戰略，從設計、來料、製程、交付和服務全流程進行質量管控，全面提升產品質量和客戶體驗；採購降成本收效顯著，公司綜合競價優勢明顯；持續拓展OEM業務，深耕國內及海外高端市場，大力開拓新興行業，OEM收入繼續實現高速增長，對公司利潤做出較大貢獻。
（四）投資併購
1、收購英國上市公司賽普樂100%股權
2016年12月15日，公司第三屆董事會第五次會議審議通過了《關於現金要約收購賽普樂的議案》，同意公司以0.2英鎊/股的價格，交易總額約為7,429萬英鎊（約合64,929.46萬人民幣）的對價，採用《英國城市收購及合併守則》規定的協議安排方式（scheme of arrangement）執行現金要約收購Sepura plc（以下簡稱：賽普樂）的全部全面攤薄股份，本次交易由公司全資子公司Project Shortway Limited實施。2017年5月25日，公司披露了《關於完成現金要約收購賽普樂的公告》，賽普樂的全部全面攤薄股份已歸屬於公司全資子公司Project Shortway Limited所有，本次現金要約實施完成。
2、收購加拿大和美國兩地上市公司諾賽特100%股權
2017年3月24日，公司第三屆董事會第十一次會議審議通過了《關於現金收購加拿大Norsat（諾賽特）公司100%股權的公告》，同意公司以加拿大孫公司作為實施主體，使用資金6,200萬美元（摺合人民幣約42,718萬元）收購Norsat International Incorporation（以下簡稱：諾賽特）100%股權。2017年7月21日，公司披露了《關於完成現金收購加拿大Norsat（諾賽特）公司100%股權的公告》，諾賽特公司100%股權已歸屬於公司加拿大孫公司所有，本次現金收購實施完成。
（五）非公開發行股票
2016年11月，為滿足公司快速發展對資金的需求，公司啟動了第二次非公開發行股票。本次非公開發行股票的募集資金將投入到第三代融合指揮中心研發項目、專網寬帶無線自組網技術研發項目等方面，計劃募集資金7.7億元，參與者為公司實際控制人陳清州先生和公司第三期員工持股計劃。本次非公開發行股票已於2017年1月23日獲得中國證監會受理。
2016年3月，公司收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《中國證監會行政許可項目審查反饋意見通知書》（170057 號）。公司根據反饋意見的內容組織編寫了反饋意見回覆，並對本次非公開發行股票預案和第三期員工持股計劃（草案）進行了修訂，於2017年5月披露了相關資料並報送證監會。
截止目前，本次非公開發行股票仍處於證監會審核的階段。
（六）總部大廈開工建設
2016年12月，公司參與深圳市規劃和國土資源委員會土地使用權的競拍，併成功以總價人民幣181,000萬元競得位於深圳市南山區後海中心區（宗地編號：T107-0084）的土地使用權，計劃在深圳市南山區後海中心區建設公司總部大廈，作為公司的運營總部、展示中心和客戶接待中心。
2017年5月，公司總部大廈正式開工建設，預計建設期3.5年，投資約15億元人民幣。總部大廈建成後，將大大改善公司目前辦公場地緊缺的局面，提升企業形象，有利於公司全球發展戰略的實施。
2、涉及財務報告的相關事項
（1）與上一會計期間財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
2017年4月28日，財政部發布了關於印發《企業會計準則第42號—持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》的通知（財會〔2017〕13號），新準則自2017年5月28日起施行，要求執行企業會計準則的企業在進行相應的會計處理時，若財政部此前發佈的有關持有待售的非流動資產、處置組和終止經營的會計處理規定與新準則不一致的，以新準則為準。
2017年5月10日，財政部發布了關於印發修訂《企業會計準則第16號—政府補助》的通知（財會〔2017〕15號），修訂後的企業會計準則自2017年6月12日起施行。要求執行企業會計準則的企業對2017年1月1日存在的政府補助採用未來適用法處理，對2017年1 月1日至修訂後的企業會計準則施行日之間新增的政府補助根據修訂後的企業會計準則進行調整。
根據財政部於2017年4月28日頒佈的《企業會計準則第42號——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》的規定和要求，執行《企業會計準則第 16 號—持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》，並根據要求在財務報告中進行相應的披露。該會計政策的變更對公司2017年度以前及 2017 年半年度財務報告無重大影響，公司預計對2017年全年財務報告也沒有重大影響。
根據財政部於2017年5月10日修訂的《企業會計準則第 16 號——政府補助》的要求：與企業日常活動相關的政府補助，應當按照經濟業務實質，計入其他收益或衝減相關成本費用，比較數據不調整。故公司將相應政府補助金額從利潤表“營業外收入”項目調整為利潤表“其他收益”項目列報，調減“營業外收入”2017 年半年度發生額30,131,695.86元，調增“其他收益”2017 年半年度發生額30,131,695.86元。
上述會計政策變更，經本公司董事會於2017年8月 24日決議批准。
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上一會計期間財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
本期收購子公司：
2016年12月15日，公司第三屆董事會第五次會議審議通過了《關於現金要約收購賽普樂的議案》，同意公司以0.2英鎊/股的價格，交易總額約為7,429萬英鎊（約合65,364.17萬人民幣）的對價，採用《英國城市收購及合併守則》規定的協議安排方式（scheme of arrangement）執行現金要約收購賽普樂的全部全面攤薄股份，本次交易由公司全資子公司Project Shortway Limited實施。2017年5月25日，公司披露了《關於完成現金要約收購賽普樂的公告》，賽普樂的全部全面攤薄股份已歸屬於公司全資子公司Project Shortway Limited所有，本次現金要約實施完成。
本期新設子公司：
1、2017年05月22日，公司在鶴壁天海電子信息系統有限公司下，完成了鶴壁宙達通信技術有限公司的設立。子公司名稱：鶴壁宙達通信技術有限公司；註冊號：91410600MA4114263F；註冊地址：河南省鶴壁市淇濱區海河路北側（鶴壁市新元電子有限公司）院內
2、公司於2017年3月24日召開第三屆董事會第十一次會議，審議通過了《關於對外投資設立子、孫公司的議案》，同意公司使用自有資金1000港幣在香港設立香港全資子公司Hytera Technology (Hong Kong) Company Limited。2017年4月21日，公司完成設立，子公司名稱：Hytera Technology (Hong Kong) Company Limited；註冊號：2528951；註冊地址：Unit 223, 2F, Hi-Tech Center, 9 Choi Yuen Road, Sheung Shui, N.T.,Hong Kong。
3、公司於2016年10月27日召開第三屆董事會第二次會議，審議通過了《關於全資子公司投資設立控股子公司的議案》，同意公司全資子公司深圳市海能達通信有限公司與深圳市龍崗創投廣場服務有限公司及深圳市聯合創榮投資合夥企業（有限合夥）共同出資設立深圳市智能科技投資運營有限公司。深圳市智能科技投資運營有限公司註冊資本人民幣100萬元，其中深圳市海能達通信有限公司出資人民幣55萬元，佔註冊資本的55%；深圳市龍崗創投廣場服務有限公司出資人民幣25萬元，佔註冊資本的25%；深圳市聯合創榮投資合夥企業（有限合夥）出資人民幣20萬元，佔註冊資本的20%。2017年01月16日，完成了子公司的設立，子公司名稱：深圳市智能科技投資運營有限公司 ；註冊號：91440300MA5DTA2M67；註冊地址：深圳市龍崗區龍城街道黃閣路441號龍崗天安數碼創新園三號廠房A401-F35。截止報告日，共收到出資80萬元，尚未收到深圳市聯合創榮投資合夥企業（有限合夥）出資。
4.公司於2017年3月24日召開第三屆董事會第十一次會議，審議通過了《關於對外投資設立子、孫公司的議案》，同意公司使用自有資金1加元在加拿大設立全資子公司HYTERA PROJECT CORP.。2017年3月24日，公司完成設立，子公司名稱：HYTERA PROJECT CORP.；公司登記證號：BC1112616；註冊地址：1750 - 1055 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER BC V6E 3P3 。