本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會審議情況
日播時尚集團股份有限公司（以下簡稱“日播時尚”或“公司”）於2017年6月15日召開第二屆董事會第八次會議，會議審議通過了《關於變更董事會祕書的議案》，具體如下：
批准鄭徵先生因工作安排辭任日播時尚董事會祕書一職。自本次董事會通過後即可生效。鄭徵先生仍然擔任公司董事、副總經理。
公司聘任鄭洪偉先生擔任公司新任董事會祕書。鄭洪偉先生具有豐富的董事會祕書任職經驗，已取得上市公司董事會祕書任職資格證書。
二、獨立董事意見
我們對公司本次變更董事會祕書的事項進行了詳細的審閱瞭解，我們認為本次聘任的董事會祕書具備履職的工作經驗和職業素質，其任職資格符合相關法律法規和《公司章程》的有關規定。未發現有《公司法》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形以及被中國證監會確定為市場禁入者，並且禁入尚未解除的情形。本次董事會變更董事會祕書的審議、表決程序符合法律法規和《公司章程》的有關規定。
三、董事會祕書聯繫方式
聯繫電話：021-57783232
電子郵箱：[email protected]
傳真：021-57783232-2942
通訊地址：上海市松江區茸陽路98號
郵政編碼：201600
特此公告。
日播時尚集團股份有限公司董事會
2017年6月15日
附件：鄭洪偉先生簡歷
鄭洪偉先生，1966年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士。已取得董事會祕書資格證書。
2001年——2009年加入福建潯興拉鍊科技股份公司，曾任該公司副總裁兼董事會祕書。
2009年——2017年加入浙江森馬服飾股份有限公司，曾任公司副總經理兼董事會祕書。
自2017年6月5日起加入日播時尚集團股份有限公司。