本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、上海普利特複合材料股份有限公司（下文簡稱“公司”）第四屆董事會第九次會議的會議通知於2017年5月15日以電子郵件方式發出。
2、本次董事會於2017年5月19日在上海市青浦工業園區新業路558號本公司會議室，以通訊表決方式召開。
3、本次董事會應到董事7名，實到董事7名。
4、董事長周文先生主持本次董事會。
5、本次董事會會議的召集、召開符合《公司法》等法律、法規和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
與會各位董事對本次董事會會議議案逐項進行了認真審議，以通訊表決方式進行了表決，通過了以下決議：
1、會議以7票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關於選舉公司第四屆董事會副董事長的議案》
選舉李宏先生為第四屆董事會副董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
2、會議以7票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過《關於增補公司第四屆董事會各專門委員會委員的議案》
增補李宏先生為第四屆董事會戰略委員會、薪酬與考核委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。補選後的公司第四屆董事會各專門委員會委員名單組成如下:
董事會戰略委員會，主任委員：周文， 委員：李宏、尚志強、吳星宇；
董事會薪酬與考核委員會，主任委員：尚志強， 委員：周文、李宏、吳星宇；
董事會審計委員會，主任委員：魏嶷， 委員：吳星宇、周武；
董事會提名委員會，主任委員：吳星宇， 委員：魏嶷、丁巧生、周武。
3、會議以7票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過《關於使用自有閒置資金購買銀行理財產品的議案》
為提高資金使用效率，在不影響正常經營的情況下，同意公司及所有全資子公司使用不超過2億元人民幣自有閒置資金購買短期保本型銀行理財產品，在該額度內，資金可以滾動使用，授權期限自董事會審議通過之日起一年內有效。
《關於使用自有閒置資金購買銀行理財產品的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
4、會議以7票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關於全資子公司對外投資設立子公司的議案》
同意全資子公司上海翼鵬投資有限公司（以下簡稱“翼鵬投資”）使用自有資金1000萬歐元在德國投資設立全資子公司PRET Europe GmbH(普利特（歐洲）有限責任公司,以下簡稱“普利特歐洲公司”)（暫定名，具體以德國相關部門的最終核准名稱為準）。普利特歐洲公司註冊資本為100萬歐元，由翼鵬投資100%出資。
《關於全資子公司對外投資設立子公司的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
上海普利特複合材料股份有限公司
董 事 會
2017年5月19日