本公司及監事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海摩恩電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十九次會議於2017年4月11日下午在公司會議室召開，會議通知於2017年4月3日以郵件通知方式通知。應出席會議監事3名，實際出席會議監事3名，會議由監事會主席魯學先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》及《上海摩恩電氣股份有限公司章程》等有關法律法規及規範性文件規定，會議合法有效。出席會議監事經審議，形成如下決議：
一、審議通過公司《2016年度監事會工作報告》。
本議案尚需提交 2016年度股東大會審議。
表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。
二、審議通過《上海摩恩電氣股份有限公司2016年度報告》全文及摘要。
經審核，監事會認為董事會編制和審核的《上海摩恩電氣股份有限公司2016年度報告》全文及摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2016年度經營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本議案尚需提交公司2016年度股東大會審議。
《上海摩恩電氣股份有限公司2016年度報告》全文見公司指定信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn，《上海摩恩電氣股份有限公司2016年度報告》摘要刊登於2017年4月12日的《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn
表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。
三、審議通過公司《2016年度財務決算報告及2017年度財務預算報告》。
公司在總結 2016年經營情況和分析2017年經營形勢的基礎上，結合公司戰略發展的目標及市場開拓情況，本著求實客觀的原則編制2017年度財務預算：
公司2017年度實現營業收入55,320.00萬元，利潤總額4,456.00萬元，淨利潤3,100.00萬元，其中：歸屬於母公司所有者的淨利潤3,020.00萬元，基本每股收益 0.07元。
特別提示：公司2017年度財務預算指標不代表公司2017年度盈利預測，能否實現取決於市場變化、經營管理等多方面因素制約，存在不確定性。本議案尚需提交公司2016年度股東大會審議。
表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。
四、審議通過《關於公司2016年度利潤分配預案》。
五、審議通過公司《2016年度內部控制自我評價報告》。
全體監事認真核查認為：公司已建立了較為完善的內部控制制度體系並能得到有效執行。公司《內部控制自我評價報告》真實、客觀的反應了公司內部控制制度的建設及運行情況。
表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。
六、審議通過《關於聘任2017年度會計師事務所的議案》。
全體監事認為：立信會計師事務所（特殊普通合夥）在擔任本公司專項審計和年度財務報告審計過程中，堅持獨立審計準則，較好地履行了雙方所規定的責任與義務。同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017年度審計機構符合有關法律、法規及公司章程的有關規定。
七、審議通過《關於2017年度公司及子公司間相互提供擔保額度的議案》。
全體監事認為：本次擔保對象為公司全資或控股子公司，其經營情況穩定，資產優良，具有良好的償債能力，且擔保期內公司有能力對其經營管理風險進行控制，財務風險處於公司可以控制的範圍，該擔保不會對公司的正常運作和業務發展造成不良的影響。
八、審議通過《關於2017年度控股股東為公司及子公司提供關聯擔保額度的議案》。
全體監事認為：該擔保符合公司實際經營需要和戰略發展，解決公司及子公司向銀行借款提供擔保的問題，公司不用支付任何擔保費用。
九、審議通過《關於2017年度向控股股東申請3億元借款額度的議案》。
全體監事認為：該項關聯交易符合公司生產經營的需求，可以提高公司融資效率及降低財務費用。
十、審議通過《關於會計政策變更的議案》。
表決結果：贊成3票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
上海摩恩電氣股份有限公司監事會
二○一七年四月十一日