證券代碼：600739 證券簡稱：遼寧成大 編號：臨2019-016
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
投資標的名稱：短期理財產品，包括銀行理財產品、信託理財產品、證券公司理財產品（不含關聯交易）等。
投資金額：理財餘額最高不超過人民幣50億元，單筆理財期限不超過12個月，此理財額度可循環使用。
特別風險提示：投資標的本身存在的風險，投資可能未獲批准的風險。
遼寧成大股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月26日召開第九屆董事會第十次會議，審議通過了《關於購買短期理財產品的議案》，同意公司為提高資金運用效率，降低公司財務費用，使用自有階段性閒置資金購買短期理財產品，理財餘額最高不超過人民幣50億元，單筆理財期限不超過12個月，此理財額度可循環使用。具體內容如下：
一、概況
1、投資目的：在保證公司日常經營資金需求和資金安全的前提下，利用自有階段性閒置資金購買短期理財產品，最大限度地提高公司資金的使用效率，為公司和股東謀取較好的投資回報。
2、投資方向、金額、期限
購買短期理財產品，包括銀行理財產品、信託理財產品、證券公司理財產品（不含關聯交易）等，理財餘額最高不超過人民幣50億元，單筆理財期限不超過12個月，此理財額度可循環使用。
二、審批程序
已經公司第九屆董事會第十次會議審議通過，須提交公司股東大會審議批准。不屬於關聯交易和重大資產重組事項。
有效期自本議案提交公司2018年年度股東大會審議通過之日起至公司2019年年度股東大會召開之日，並經公司2018年年度股東大會審議通過後實施。提請公司股東大會授權董事長在上述額度和有效期內決定並簽署相關協議、辦理相關事宜。
公司依據《公司章程》和《資金管理制度》明確購買理財產品的權限、審批流程，以有效防範投資風險，確保資金安全。
三、風險控制措施
公司指派財務會計部負責理財產品收益與風險的分析、評估工作，審慎決策，並建立相關的業務流程和檢查監督機制。在理財期間，公司將密切與理財產品發行方進行聯繫與溝通，跟蹤理財產品的最新動態，如若判斷或發現存在不利情形，將及時採取措施，最大限度控制投資風險，確保公司資金安全。
四、對公司的影響
公司購買短期理財產品，有利於提高公司自有階段性閒置資金的使用效率，增加現金資產收益，對公司未來財務狀況和經營成果不構成重大影響。
五、獨立董事意見
公司獨立董事發表獨立意見如下：公司使用自有階段性閒置資金購買短期理財產品符合相關法律法規的要求，審批程序合法，有利於提高公司自有階段性閒置資金的使用效率，增加現金資產收益，不會影響公司的正常經營，不存在損害中小股東利益的行為。
特此公告。
遼寧成大股份有限公司董事會
2019年4月29日