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朗姿股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第七次會議審議通過了《關於召開2017年第二次臨時股東大會的議案》，並於2017年3月2日在《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）登載了《朗姿股份有限公司關於召開2017年第二次臨時股東大會的通知》。
一、會議召開情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議主持人：董事長申東日先生
4、會議召開地點：北京市朝陽區西大望路27號大郊亭南街3號院1號樓（朗姿大廈）4層401會議室
5、會議召開方式：現場投票、網絡投票相結合的方式。現場會議於2017年3月17日下午2:00在公司會議室召開，網絡投票時間為2017年3月16日至2017年3月17日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年3月17日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2017年3月16日15∶00至2017年3月17日15∶00期間的任意時間。
6、本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等有關規定。
二、會議出席情況
1、參加本次股東大會的股東及股東授權代表共計14名，代表股份248,588,400股，佔公司有表決權股份總額的62.1471％。
其中，現場表決的股東及股東代表3名，代表股份248,421,500股，佔公司有表決權股份總額的62.1054%；通過網絡投票的股東11人，代表股份166,900股，佔公司有表決權股份總額的0.0417％。
參加本次股東大會的股東中持有公司股份超過5%的股東共有2名，228,544,600股，佔公司有表決權股份總額的57.1362%；中小股東(持有股份未超過5%的股東)共有12名，持有股份20,043,800股，佔公司有表決權股份總額的5.0110%。
2、公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席或列席了會議，出席、列席股東大會人員的資格符合《公司法》和《公司章程》的規定。
三、議案審議表決情況
1、逐項審議並通過《關於調整公司非公開發行股票方案的議案》。
1.01 發行數量
表決結果：同意248,425,300股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9344％；反對159,300股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0641％；棄權3,800股（其中，因未投票默認棄權3,800股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0015％。
中小股東總表決情況：同意19,880,700股，佔出席會議中小股東所持股份的99.1863％；反對159,300股，佔出席會議中小股東所持股份的0.7948％；棄權3,800股（其中，因未投票默認棄權3,800股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0190％。
1.02 定價基準日、發行價格與定價方式
表決結果：同意248,425,300股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9344％；反對163,100股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0656％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意19,880,700股，佔出席會議中小股東所持股份的99.1863％；反對163,100股，佔出席會議中小股東所持股份的0.8137％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
1.03 募集資金總額
1.04 本次發行決議的有效期
2、審議並通過《關於公司非公開發行A股股票預案（二次修訂稿）的議案》。
3、審議並通過《關於公司非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（二次修訂稿）的議案》。
4、審議並通過《關於非公開發行股票攤薄即期回報的風險提示及填補措施（三次修訂稿）的議案》。
5、審議並通過《關於延長股東大會授權董事會辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》。
上述議案具體內容已於2017年3月2日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
四、律師出具的法律意見
北京市金杜律師事務所律師對本次大會進行了見證，並出具了法律意見書。
金杜律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、現場出席會議人員的資格、召集人資格及表決程序均符合《公司法》等法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定；本次股東大會的表決結果合法有效。
五、備查文件
1、公司2017年第二次臨時股東大會決議；
2、金杜律師事務所出具的《關於朗姿股份有限公司2017年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
朗姿股份有限公司
董事會
2017年3月18日