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證券代碼：002335 證券簡稱：科華恆盛 公告編號：2017-054
廈門科華恆盛股份有限公司
第七屆董事會第九次會議決議
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
廈門科華恆盛股份有限公司（以下簡稱：“科華恆盛”或“公司”）第七屆董
事會第九次會議通知已於2017年5月4日以郵件方式送達全體董事。本次會議於2017
年5月12日下午14時在公司會議室召開。本次會議應到董事7人，實到董事7人，公
司監事和高級管理人員也參加了本次會議。會議的內容以及召集、召開的方式、程
序均符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司董事長陳成輝先生召集並
主持。
與會董事經過充分的討論，審議通過以下決議：
一、以同意票7票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關於擬發行中期票
據及超短期融資券的議案》。
董事會同意公司向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行不超過10億元的
中期票據及不超過6億元的超短期融資券（具體發行規模將根據公司實際經營情況
及資金需求確定），並授權公司董事長和董事長授權的其他人全權辦理公司本次發
行中期票據和超短期融資券具體相關事宜。
具體內容詳見刊登於2017年5月15日的《證券時報》、《中國證券報》、《上
海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《廈門科華恆
盛股份有限公司關於擬發行中期票據和超短期融資券的公告》（公告編號：
2017-055）。
本議案尚需提交公司2017年第二次臨時股東大會審議。
二、以同意票7票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《關於變更公司註冊
資本、修訂並辦理工商變更登記的議案》。
根據《公司股票期權與限制性股票激勵計劃（草案）》的規定及公司第六屆董
事會第三十次會議、第七屆董事會第一次會議審議通過的《關於股票期權與限制性
股票激勵計劃第一個行權/解鎖期可行權/解鎖的議案》、《關於股票期權與限制性
股票激勵計劃第二個行權/解鎖期可行權/解鎖的議案》，激勵對象自 2016 年 4 月
29 日至 2017 年 1 月 31 日期間共自主行權了 323,700 股。由此，公司股本由
270,670,100 股增至 270,993,800 股。鑑於上述事項，公司擬對《公司章程》的第六
條、第十九條進行修訂。《公司章程（2017 年 5 月）》詳見 2017 年 5 月 15 日刊
登於《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊
網（www.cninfo.com.cn）。
根據公司2014年11月3日召開第四次臨時股東大會審議通過的《關於提請股東
大會授權董事會辦理公司股票期權與限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，就股
權激勵計劃的有關事宜向董事會授權，其中“授權董事會辦理激勵相關事宜，包括
但不限於向證券交易所提出解鎖申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業
務、修改公司章程、辦理公司註冊資本的變更登記等事宜。”董事會決定在該議案
審議通過後及時辦理增減註冊資本、修訂《公司章程》及工商變更登記等相關事宜。
三、以同意票7票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了《董事會關於提請召
開2017年第二次臨時股東大會的議案》。
公司將於2017年5月31日下午14:50召開廈門科華恆盛股份有限公司2017年第
二次臨時股東大會。具體內容詳見刊登於2017年5月15日的《證券時報》、《中國
證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
的《廈門科華恆盛股份有限公司關於召開2017年第二次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
廈門科華恆盛股份有限公司
董 事 會
2017年5月15日