本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
特別提示：
1.本次股東大會沒有出現否決議案的情形。
2.本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開情況
1.會議通知情況：本公司召開2016年度股東大會的通知於2017年4月21日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）（公告編號：2017-035）。
2.會議召開時間：
（1）會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
（2）網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2017年5月24日，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易時間）
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2017年5月23日，下午15：00 至2017年5月24日下午15：00期間的任意時間。
3.會議召開地點：河北省唐山市豐潤區林蔭路233號公司會議室
4.召集人：公司董事會
5.主持人：董事長姜德義先生
6.會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、會議出席情況
出席本次會議的股東及股東代理人共計12人, 共持有公司股份529,991,725股，佔公司總股數的39.3308%。其中：出席現場會議表決的股東及股東代表7人，代表股份480,597,261股，佔公司股份總數的35.6652%；通過網絡投票的股東5人，代表股份49,394,464股，佔公司股份總數的3.6656%。參與表決的中小投資者（持有公司總股本5%以下股份的股東，以下同）10人，代表股份51,398,639股，佔出席本次股東大會股份總數的3.8143%。
公司董事、監事及高級管理人員出席了會議；公司聘請的鑑證律師列席了會議。
三、會議提案審議表決情況
1.表決方式：本次會議採取現場會議與網絡投票相結合的方式
2.提案表決結果：
議案一：公司2016年年度報告及報告摘要
同意529,990,325股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9997％；反對1,400股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0003％；棄權0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過
議案二：公司董事會2016年度工作報告
議案三：公司監事會2016年度工作報告
同意529,777,225股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9595％；反對214,500股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0405％；棄權0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過
議案四：公司2016年度財務決算報告
議案五：公司2016年度利潤分配預案
總表決情況：
中小股東總表決情況：
同意51,397,239股，佔出席會議中小股東所持股份的99.9973％；反對1,400股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0027％；棄權0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過
議案六：關於公司2016年度財務報表審計費用及聘任2017年度財務審計機構的議案
總表決情況：
同意529,777,225股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9595％；反對1,400股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0003％；棄權213,100股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0402％。
中小股東總表決情況：
同意51,184,139股，佔出席會議中小股東所持股份的99.5827％；反對1,400股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0027％；棄權213,100股，佔出席會議中小股東所持股份的0.4146％。
表決結果：通過
議案七：關於公司2016年度內部控制審計費用及聘任2017年度內控審計機構的議案
議案八：關於公司非獨立董事2016年度薪酬的議案
議案九：關於公司監事2016年度薪酬的議案
議案十：關於公司在北京金隅財務有限公司存款的議案
審議上述議案時，關聯股東冀東發展集團有限責任公司未計入有效表決權股份總數。
總表決情況：
同意125,365,953股，佔出席會議有效表決權股份總數的99.7066％；反對368,898股，佔出席會議有效表決權股份總數的0.2934％；棄權0股，佔出席會議有效表決權股份總數的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意51,029,741股，佔出席會議中小股東所持股份的99.2823％；反對368,898股，佔出席會議中小股東所持股份總數的0.7177％；棄權0股，佔出席中小股東所持股份總數的0.0000％。
表決結果：通過
議案十一：關於公司2017年度日常經營性關聯交易預計的議案
同意125,733,451股，佔出席會議有效表決權股份總數的99.9989％；反對1,400股，佔出席會議有效表決權股份總數的0.0011％；棄權0股，佔出席會議有效表決權股份總數的0.0000％。
議案十二：關於公司對外擔保的議案
總表決情況：
同意528,770,950股，佔出席會議所有股東所持股份的99.7697％；反對1,220,775股，佔出席會議所有股東所持股份的0.2303％；棄權0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意50,177,864股，佔出席會議中小股東所持股份的97.6249％；反對1,220,775股，佔出席會議中小股東所持股份的2.3751％；棄權0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過
議案十三：關於修改《公司章程》的議案
四、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京市嘉源律師事務所
2.律師姓名：郭斌 賀偉平
3.結論性意見：本次大會召集和召開程序、召集人主體資格、出席會議人員主體資格、會議表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》之規定，表決結果合法有效。
五、備查文件目錄
1.經與會董事簽字確認的2016年度股東大會決議。
2.北京市嘉源律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
唐山冀東水泥股份有限公司
董事會
2017年5月24日