本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會議召開情況
上海克來機電自動化工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第六次會議於2017年5月10日上午10時在上海市寶山區羅東路1555號公司會議室以通訊及現場會議相結合的方式召開，會議應到董事13人，實到13人。本次出席會議人數超過董事總數的二分之一，表決有效。會議由董事長談士力先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
與會董事對以下事項進行了認真討論並表決，一致形成決議如下：
1、審議通過《關於公司2016年度董事會工作報告的議案》
董事長談士力先生向與會者闡述了工作報告的主要內容，與會者進行了討論，經全體董事認真審議，同意將該議案提請股東大會審議。
表決結果：13票贊成，0票反對，0票棄權。本議案尚需提交股東大會審議批准。
2、審議並一致通過了《關於公司2016年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》
為滿足公司生產經營和項目建設的資金需求，保證公司發展及股東的長遠利益，公司擬按照以下預案實施分配：擬以利潤分配股權登記日的總股本8,000萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.35元（含稅），共計派發現金紅利1,080萬元，同時擬以資本公積金轉增股本方式向全體股東每10 股轉增3股,共計轉增2,400萬股,剩餘未分配利潤滾存至下一年；上述預案實施完成後，公司總股本由8,000萬股增至10,400萬股。
3、審議並一致通過了《關於公司2016年度財務決算報告的議案》
董事長談士力先生向與會者闡述了2016年度財務決算的主要內容，與會者進行了討論，經全體董事認真審議，同意將該議案提請股東大會審議。
4、審議並一致通過了《關於公司聘請2017年度審計機構的議案》
立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司 2016 年度財務報告提供審計服務,工作認真,工作成果客觀公正,能夠實事求是地對公司的年度財務狀況和經營成果進行評價,公司擬繼續聘請立信會計為公司 2017 年度財務報告審計機構。
5、審議並一致通過了《關於提請召開公司2016年度股東大會通知的議案》
公司擬於2017年6月1日召開2016年度股東大會。
表決結果：13票贊成，0票反對，0票棄權。
6、審議並一致通過了《關於審議公司董事薪酬的議案》
董事長談士力先生向與會者闡述了董事薪酬的方案，與會者進行了討論，經全體董事認真審議，同意將該議案提請股東大會審議。
7、審議並一致通過了《關於審議公司監事薪酬的議案》
董事長談士力先生向與會者闡述了監事薪酬的方案，與會者進行了討論，經全體董事認真審議，同意將該議案提請股東大會審議。
8、審議並一致通過了《關於審議公司高級管理人員薪酬的議案》
董事長談士力先生向與會者闡述了公司高級管理人員薪酬的方案，與會者進行了討論，經全體董事認真審議，同意通過該議案。
表決結果：13票贊成，0票反對，0票棄權。
9、審議並一致通過了《關於以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》
董事長談士力先生向與會者闡述了議案的主要內容，與會者進行了討論，經全體董事認真審議，同意通過該議案。
表決結果：13票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
上海克來機電自動化工程股份有限公司董事會
2017年5月10日