本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
特別提示
1、本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開；
2、本次股東大會無變更、否決議案的情形；
3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
蘇州工業園區和順電氣股份有限公司（以下簡稱"公司"）2016年年度股東大會於2017年5月12日上午9:30在蘇州工業園區和順路8號公司辦公大樓五樓會議室召開，本次股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。（1）現場會議召開時間：2017年5月12日上午9:30；（2）網絡投票時間：2017年5月11日-2017年5月12日。其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2017年5月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2017年5月11日15:00～2017年5月12日15:00期間的任意時間。
本次股東大會由董事長姚建華先生主持，公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律、法規和規範性文件及《公司章程》、《公司股東大會議事規則》的規定。
出席本次會議的股東及股東代表共14人,代表有表決權股份數為78,228,677股，佔公司有表決權股份總數的46.8529%。其中，參加現場會議的股東有8人，代表有表決權股份數為78,184,295股，佔公司有表決權股份總數的46.8264%；通過網絡投票的股東6人，代表有表決權股份數為44,382股，佔公司有表決權股份總數的0.0266%。
出席本次會議有表決權的中小股東及股東代表共9人（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東），代表有表決權股份數為185,182股，佔公司有表決權股份總數的0.1109%。
二、議案審議表決情況
本次股東大會對提請大會審議的議案進行了審議，與會股東及股東代表以現場表決與網絡投票相結合的方式進行了表決。本次股東大會表決結果如下：
1、審議通過《2016年度董事會工作報告》
表決情況：同意78,222,377股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9919％；反對6,300股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0081％；棄權0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小投資者的表決情況：同意178,882股，佔出席會議中小股東所持股份的96.5979％；反對6,300股，佔出席會議中小股東所持股份的3.4021％；棄權0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過。
2、審議通過《2016年度監事會工作報告》
3、審議通過《2016年度財務決算報告》
表決情況：同意78,223,777股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9937％；反對4,900股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0063％；棄權0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小投資者的表決情況：同意180,282股，佔出席會議中小股東所持股份的97.3540％；反對4,900股，佔出席會議中小股東所持股份的2.6460％；棄權0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過。
4、審議通過《2016年度利潤分配預案》
5、審議通過《2016年度報告及其摘要》
表決情況：同意78,191,295股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9522％；反對37,382股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0478％；棄權0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小投資者的表決情況：同意147,800股，佔出席會議中小股東所持股份的79.8134％；反對37,382股，佔出席會議中小股東所持股份的20.1866％；棄權0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過。
6、審議通過《關於續聘江蘇公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）為公司外部審計機構的議案》
7.01、審議通過了《公司董事長姚建華2016年度薪酬》
表決情況：同意78,188,295股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9484％；反對33,082股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0423％；棄權7,300股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0093％。
其中，中小投資者的表決情況：同意144,800股，佔出席會議中小股東所持股份的78.1933％；反對33,082股，佔出席會議中小股東所持股份的17.8646％；棄權7,300股，佔出席會議中小股東所持股份的3.9421％。
表決結果：通過。
7.02、審議通過了《公司董事李良仁2016年度薪酬》
表決情況：同意78,189,295股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9497％；反對39,382股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0503％；棄權0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小投資者的表決情況：同意145,800股，佔出席會議中小股東所持股份的78.7334％；反對39,382股，佔出席會議中小股東所持股份的21.2666％；棄權0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
表決結果：通過。
7.03、審議通過了《公司董事吳永德2016年度薪酬》
7.04、審議通過了《公司董事肖岷2016年度薪酬》
7.05、審議通過了《公司獨立董事周定華2016年度薪酬》
7.06、審議通過了《公司獨立董事袁文雄2016年度薪酬》
7.07、審議通過了《公司獨立董事朱兆斌2016年度薪酬》
7.08、審議通過了《公司獨立董事尹錦泉（現已離任）2016年度薪酬》
8.01、審議通過了《關於監事會主席彭令清2016年度薪酬》
8.02、審議通過了《關於監事林賽男2016年度薪酬》
8.03、審議通過了《關於監事束濟銀2016年度薪酬》
9、審議通過了《關於修改及辦理相關工商變更登記的議案》
10、審議通過了《關於補選第三屆董事會董事的議案》
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：江蘇益友天元律師事務所
2、律師姓名：施熠文、卜浩
3、結論性意見：和順電氣本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結果均符合法律、法規、規範性文件和公司章程的規定，本次股東大會通過的有關決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、《蘇州工業園區和順電氣股份有限公司2016年年度股東大會決議》；
2、江蘇益友天元律師事務所出具的益友證和順字(2017)第3號
《關於蘇州工業園區和順電氣股份有限公司2016年年度股東大會的法律意見書》；
3、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告！
蘇州工業園區和順電氣股份有限公司
董事會
二○一七年五月十三日