證券代碼：603603 證券簡稱：博天環境 公告編號：臨2019-104
債券代碼：136749 債券簡稱：G16博天
債券代碼：150049 債券簡稱：17博天01
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
博天環境集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2019年8月29日召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過《關於變更會計師事務所的議案》。公司擬不再續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“瑞華”）為公司2019年度財務審計機構及內部控制審計機構，改聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“信永中和”）為公司2019年度財務審計機構及內部控制審計機構，本事項尚需提交2019年第六次臨時股東大會審議。具體情況如下：
一、變更會計師事務所的情況說明
公司原年度審計機構瑞華已連續為公司提供多年的審計服務，在執業過程中堅持獨立審計原則，勤勉盡職，公允地發表審計意見，客觀、公正、準確地反映公司財務報表及內部控制情況，切實履行了審計機構的職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。
鑑於瑞華已連續8年為公司提供審計服務，為了確保外部審計機構的客觀性和獨立性，公司擬不再聘請瑞華為2019年度財務審計機構及內部控制審計機構，並就不再聘請其相關事宜與瑞華進行了事先溝通。公司對瑞華多年的辛勤工作表示由衷感謝。
經綜合考慮，根據公司業務發展和未來審計的需要，公司擬改聘信永中和為2019年度財務審計機構及內部控制審計機構，聘期一年，提請股東大會授權董事會確定其審計費用。
二、擬聘會計師事務所的情況
1、名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）；
2、統一社會信用代碼：91110101592354581W；
3、成立日期：2012年03月02日；
4、執行事務合夥人：李曉英，張克，葉韶勳；
5、主要經營場所：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層；
6、經營範圍：審查企業會計報表，出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合併、分立、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記賬；會計諮詢、稅務諮詢、管理諮詢、會計培訓；法律、法規規定的其他業務。
7、資質：信永中和具有會計師事務所執業證書以及證券、期貨相關業務許可證，不存在被立案調查等情形，能夠獨立對公司財務狀況及內控情況進行審計。
三、變更會計師事務所履行的程序說明
1、公司已與原審計機構瑞華就變更事項進行了溝通，並徵得其理解和同意。
2、公司董事會審計委員會對信永中和的資質進行了充分的審核，認為其能夠滿足為公司提供審計服務的要求，具備審計的專業能力，因此，同意向公司董事會提議變更信永中和為公司2019年度財務審計機構及內部控制審計機構。
3、公司於2019 年8月29日召開的第三屆董事會第十三次會議及第三屆監事會第九次會議審議通過了《關於變更會計師事務所的議案》，同意變更信永中和為公司2019年度財務審計機構及內部控制審計機構。獨立董事對該事項發表了同意的事前認可意見和獨立意見。
4、本次變更會計師事務所事宜尚需提交公司2019年第六次臨時股東大會批准，並自公司股東大會審議通過之日起生效。
四、獨立董事的事前認可意見和獨立意見
1、獨立董事事前認可意見
信永中和具有會計師事務所執業證書以及證券、期貨相關業務執業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠為公司提供公正、公允、獨立的審計服務，滿足公司2019年度審計工作的要求，公司擬變更會計師事務所的事項不存在損害公司及全體股東利益的情況。公司已就變更會計師事務所事宜，與原聘任的瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）進行了事先溝通並取得對方同意。我們同意將關於變更會計師事務所的議案提交公司董事會審議。
2、獨立董事獨立意見
經審核信永中和具有會計師事務所執業證書以及證券、期貨相關業務執業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠為公司提供公正、公允、獨立的審計服務，滿足公司2019年度審計工作要求。公司變更會計師事務所的事項決策程序符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。我們同意聘任信永中和為公司2019年度財務審計機構及內部控制審計機構。
五、備查文件
1、博天環境集團股份有限公司第三屆董事會第十三次會議決議；
2、博天環境集團股份有限公司第三屆監事會第九次會議決議；
3、博天環境集團股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第十三次會議相關事項的事前認可意見；
4、博天環境集團股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
博天環境集團股份有限公司董事會
2019年8月30日
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