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證券代碼：300277 證券簡稱：海聯訊 公告編號：2017-029
深圳海聯訊科技股份有限公司
第三屆董事會第三十三次會議決議公告
公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳海聯訊科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十三次會議
於 2017 年 5 月 17 日以通訊表決的方式召開。本次會議於 2017 年 5 月 14 日以電子郵件
方式向所有董事送達了會議通知及文件，並與各位董事確認已收到會議通知及文件。本
次會議應參加董事 5 人，實際參加董事 5 人，其中獨立董事 2 人；董事章文藻、韋崗、
唐佔庫、獨立董事龍哲、程浩忠以通訊表決的方式參加本次會議。
本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳海聯訊科技股份有限公司章
程》及《深圳海聯訊科技股份有限公司董事會議事規則》的規定。
經會議審議、與會董事記名投票表決，審議並通過了如下議案：
一、審議並通過了《關於調整 2017 年限制性股票激勵計劃激勵對象及授予數量的議案》
2017 年 4 月 28 日，公司第三屆董事會第三十二次會議、第三屆監事會第十六次會
議審議通過了公司《深圳海聯訊科技股份有限公司 2017 年限制性股票激勵計劃（草案）》
及其摘要（以下簡稱“激勵計劃”）等相關議案。獨立董事發表了明確的同意意見，律
師出具了相應的法律意見書。
2017 年 5 月 3 日至 2017 年 5 月 12，《2017 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單》
在公司內網進行公司。公示期間，公司董事會對激勵對象在《激勵計劃》公告前 6 個月
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內買賣股票的情況進行了自查，自查結果顯示其中 3 名員工在知悉股權激勵事項後存在
買賣股票的行為。依據《上市公司股權激勵管理管理辦法》相關規定監事會決定取消上
述 3 人的激勵對象資格。
鑑於上述事項，董事會同意公司對限制性股票激勵計劃授予限制性股票及激勵對象
數量進行調整。具體調整情況為：授予的激勵股票數量由 550 萬股調整為 548.5 萬股，
首次授予的激勵股票數量由 450 萬股調整為 448.5 萬股，首次授予的限制性股票涉及的
激勵對象由 57 人調整為 54 人，本次激勵計劃的限制性股票成本攤銷預測做相應調整。
調整後的激勵對象人員名單及數量分配情況如下：
獲授的限制性股 佔授予限制性股 佔目前公司總股
序號 姓名 職務
票數量（萬股） 票總量的比例 本的比例
1 章文藻 董事長 60 10.94% 0.18%
2 韋崗 董事 20 3.65% 0.06%
3 王天青 總經理 55 10.03% 0.16%
4 馬紅傑 財務總監 40 7.29% 0.12%
5 藺曉靜 董事會祕書 20 3.65% 0.06%
中高層管理人員、
核心技術（業務）人員、
6 公司認為需要進行激勵的其他人 253.5 46.22% 0.76%
員
49 人
7 預留 100 18.23% 0.30%
合計 548.5 100% 1.64%
公司獨立董事已就此事項發表了同意的獨立意見。
董事章文藻先生、韋崗先生為本次股權激勵計劃的激勵對象,根據《上市公司股權
激勵管理辦法》的有關規定，擬作為激勵對象的董事應當迴避表決。
表決結果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，本議案獲得通過。
《關於調整限制性股票激勵計劃激勵對象及授予數量的公告》詳見同日刊登於巨潮
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資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、審議並通過了《關於取消原
激勵計劃（草案）及摘要的議案>的議案》
由於 3 名員工在知悉股權激勵事項期間存在買賣公司股票的行為，公司決定取消
上述 3 名員工的激勵對象資格。原《2017 年限制性股票激勵計劃（草案）》及摘要中的
激勵對象及限制性股票授予數量需作變更。鑑於上述事項，公司董事會同意取消原於
2017 年 4 月 28 日經第三屆董事會第三十二次會議審議通過的《關於
份有限公司 2017 年限制性股票激勵計劃（草案）>及摘要的議案》。
公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
三、審議並通過了《關於
案）>（修訂稿）及摘要的議案》
由於公司對激勵對象及獲授限制性股票數量進行了相應調整，董事會同意公司根據
相關法律法規擬定的《深圳海聯訊科技股份有限公司 2017 年限制性股票激勵計劃（草
案）》（修訂稿）及摘要。限制性股票激勵計劃股票來源為公司向激勵對象定向發行人民
幣普通股（A 股）股票，公司擬向激勵對象授予 548.5 萬股公司限制性股票，佔本計劃
公告時公司股本總額 33,500 萬股的 1.64%。其中首次授予 448.5 萬股限制性股票，預留
授予 100 萬股限制性股票。公司獨立董事已就此事項發表了同意的獨立意見。
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表決結果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，本議案獲得通過。
《深圳海聯訊科技股份有限公司 2017 年限制性股票激勵計劃（草案）》（修訂稿）
及摘要詳見同日刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。本議案尚
須提交 2016 年度股東大會審議。
特此公告。
深圳海聯訊科技股份有限公司董事會
2017 年 5 月 17 日
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