粵泰股份：第八屆董事會第六十二次會議決議公告

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股票代碼：600393 股票簡稱：粵泰股份 編號：臨2017-054號

廣州粵泰集團股份有限公司第八屆董事會

第六十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏。

廣州粵泰集團股份有限公司第八屆董事會第六十二次會議於 2017 年 4 月 26

日以通訊方式召開。應參與表決董事九名，實際參與表決董事九名。會議的召開

符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，會議以 9 票同意，0 票反對，0 票

棄權，通過了如下決議：

一、《公司 2017 年第一季度報告及其正文》；

二、《關於為控股子公司廣州旭城實業發展有限公司借款提供擔保的議案》。

2015 年 9 月 10 日，經公司第八屆董事會第八次會議審議通過，公司同意為

下 屬 控 股 子 公 司 廣州旭城實業發展有限公司向中國工商銀行股份有限公司廣

州西華路支行申請不 超過 3 億元人民幣 借 款 提 供 連 帶 責 任 擔 保 。 廣州旭城

實業發展有限公司同時以其開發的廣州榮慶二期項目為本次借款提供質押。目

前上述借款及相關擔保尚在履行中。

鑑於廣州榮慶二期項目目前已經具備辦理商品房預售證條件，為順利取得廣

州榮慶二期項目的商品房預售證，經本次公司董事會審議通過，公司向中國工商

銀行股份有限公司廣州西華路支行質押本公司所持有的廣州旭城實業發展有限

公司 100%股權，以用於置換出廣州榮慶二期項目。

公司董事會認為該擔保事項是公司為順利取得廣州榮慶二期項目的商品房

預售證而做出的擔保，符合公司經營發展的需要，審議程序合規，符合相關法律、

法規、公司章程及相關規範性文件的規定，且有利於公司的發展。

特此公告。

廣州粵泰集團股份有限公司董事會

二 O 一七年四月二十六日