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廣州東凌國際投資股份有限公司（以下簡稱"東凌國際"或"公司"） 董事會於2017年4月27日收到股東中國農業生產資料集團公司（以下簡稱"中農集團"）向公司董事會發出的《關於提請廣州東凌國際投資股份有限公司董事會召開公司2017年度第一次臨時股東大會的通知》,提請公司董事會召開公司2017年度第一次臨時股東大會審議以下議案：
1、關於組建公司第七屆董事會並選舉武軼先生為公司第七屆董事會非獨立董事的議案；
2、關於組建公司第七屆董事會並選舉柳金宏先生為公司第七屆董事會非獨立董事的議案；
3、關於組建公司第七屆董事會並選舉徐俊先生為公司第七屆董事會非獨立董事的議案；
4、關於組建公司第七屆董事會並選舉張以女士為公司第七屆董事會非獨立董事的議案；
5、關於組建公司第七屆董事會並選舉凌正先生為公司第七屆董事會非獨立董事的議案；
6、關於組建公司第七屆董事會並選舉呂隨啟先生為公司第七屆董事會獨立董事的議案；
7、關於組建公司第七屆董事會並選舉林濤先生為公司第七屆董事會獨立董事的議案；
8、關於組建公司第七屆董事會並選舉周俊海先生為公司第七屆董事會獨立董事的議案；
9、關於組建公司第七屆董事會並選舉張浩芬女士為公司第七屆董事會獨立董事的議案；
10、關於組建公司第七屆董事會並選舉姜久春先生為公司第七屆董事會獨立董事的議案。
以上董事候選人中，非獨立董事武軼先生、柳金宏先生由中農集團提名，非獨立董事徐俊先生、張以女士、凌正先生由國購產業控股有限公司提名；獨立董事呂隨啟先生、林濤先生由中農集團提名，獨立董事周俊海先生、張浩芬女士、姜久春先生由國購產業控股有限公司提名。
上述議案內容請詳見同日刊載在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的中農集團《關於提請廣州東凌國際投資股份有限公司董事會召開公司2017年度第一次臨時股東大會的通知》。
公司將於近期召開董事會審議相關事項。公司董事會將根據法律、行政法規和《公司章程》的規定，在收到請求後十日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。
特此公告。
廣州東凌國際投資股份有限公司董事會
2017年4月28日