本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
北新集團建材股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆監事會第四次會議於2017年3月16日上午在北京市海淀區復興路17號國海廣場2號樓6層會議室召開。會議通知於2017年3月3日以電子郵件方式發出，出席會議的監事應到3人，實到3人，會議由監事會主席曹江林先生主持，符合相關法律、法規和規範性文件以及公司章程的有關規定。會議經過審議，表決通過了以下決議：
一、審議通過了《2016年年度報告及其摘要》
按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等各項法律、法規和規範性文件以及公司章程、公司監事會議事規則的要求，監事會對公司2016年年度報告及其摘要進行了認真審核，並出具審核意見如下：
經審核，監事會認為董事會編制和審議公司2016年年度報告的程序符合法律、法規和規範性文件以及公司章程的有關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
該議案須提交股東大會審議。
該議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
二、審議通過了《2016年度財務決算報告》
三、審議通過了《2016年度利潤分配預案》
經天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱天職國際）審計，母公司2016年度實現淨利潤201,697,923.24元，加上年初未分配利潤1,365,470,333.40元，減去2016年度派發的現金股利247,446,778.60元，減去提取法定盈餘公積金20,169,792.32元，2016年末未分配利潤為1,299,551,685.72元。本年度利潤分配預案為：以2016年12月31日的股份總額1,788,579,717股為基數，按每10股派發現金紅利1.80元（含稅），共分配利潤321,944,349.06元。
公司2016年度不送股，亦不進行資本公積金轉增股本。
四、審議通過了《關於確定2016年度審計費用及聘任2017年度審計機構的議案》
公司聘請天職國際為公司2016年度審計機構，主要負責公司2016年度財務審計、內控審計等工作。現根據天職國際的實際工作量，確定公司向其支付2016年度財務審計費用108萬元（包含募集資金審計費），內控審計費用22萬元。為開展審計工作而發生的差旅、住宿等費用由公司據實承擔。
同意續聘天職國際為公司2017年度財務審計機構及內控審計機構，任期至2017年度股東大會結束時止。
五、審議通過了《關於公司2017年度預計日常關聯交易的議案》
監事會審閱了公司2017年度預計日常關聯交易，認為：公司發生的關聯交易符合公平原則，未損害公司利益。
該議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
六、審議通過了《2016年度內部控制評價報告》
監事會審閱了公司《2016年度內部控制評價報告》，認為：公司根據中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的有關規定，遵循內部控制的基本原則，結合自身的實際情況，建立健全了內部控制制度，保證了公司經營活動的正常有序進行，保障了公司財產安全。2016年，公司沒有違反《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》及公司內部控制制度的情形發生。公司《2016年度內部控制評價報告》對公司風險評估、信息與溝通和內部監督等業務和事項進行了詳細自查和評估，真實、客觀地反映了公司內部控制情況。對《2016年度內部控制評價報告》無異議。
該議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
七、審議通過了《關於2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
監事會審閱了公司2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告，認為：公司2016年度募集資金的管理與使用符合相關規定。
該議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
八、審議通過了《關於公司及其各級子公司使用閒置自有資金進行委託理財的議案》
監事會認為：在確保資金安全性和流動性的基礎上，公司及其各級子公司使用任一時點合計不超過人民幣20億元的自有閒置資金進行委託理財，有利於提高資金使用效率，增加收益，不會影響日常經營運作和主營業務的發展，符合公司和全體股東的利益，且審批與決策程序合法合規。同意公司及其各級子公司使用任一時點合計不超過人民幣20億元的自有閒置資金進行委託理財。
九、審議通過了《關於公司資產核銷的議案》
監事會認為：本次核銷符合《企業會計準則》等相關規定和公司實際情況，有利於真實、準確反映公司的財務狀況和經營狀況，審批程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的行為，同意進行本次核銷。
該議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
十、審議通過了《2016年度監事會工作報告》
特此公告。
北新集團建材股份有限公司
監事會
2017年3月16日