證券代碼：002476 證券簡稱：寶莫股份 公告編號：2017-019
山東寶莫生物化工股份有限公司
關於設立山東寶莫生物化工科技有限責任公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
（一）對外投資的基本情況
為適應公司戰略轉型發展需要，進一步提高創新發展能力，提升科技創新水平，公司擬投資設立山東寶莫生物化工科技有限責任公司（以下簡稱“寶莫科技”）。現將有關情況彙報如下：
（二）董事會審議情況
公司第四屆董事會第十一次會議以9票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關於設立山東寶莫生物化工科技有限責任公司的議案》。
（三）投資行為生效所必需的審批程序
根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定，本次投資事項屬於公司董事會決策權限,無需提交股東大會批准。
本次投資不涉及關聯交易，不屬於《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形。
二、投資標的基本情況
公司名稱：山東寶莫生物化工科技有限責任公司（暫定名）
公司類型：有限責任公司
註冊資本：10,000萬元
經營範圍：精細化工產品研發；化工產品（不含危險化學品）加工、生產、銷售；油氣工程技術服務、技術轉讓、工程項目管理服務；水汙染治理、大氣汙染治理、固體廢物治理；在法律法規規定的範圍內對外投資；進出口業務。
股東結構：山東寶莫生物化工股份有限公司持股100%。
（上述信息，以主管機關最終核准內容為準）
三、設立寶莫科技子公司的目的和意義
本次設立全資子公司將更加有利於公司發揮區域優勢、吸引高端人才、增強創新實力，有助於優化公司產業佈局、拓寬市場渠道、發展高端產業，符合公司長期戰略規劃和未來業務發展的需要。
四、獨立董事意見
經審查：公司董事會針對本次投資事項進行審議的程序和過程符合有關法律、法規和公司章程、制度的有關規定。本次投資將有利於公司提高資金利用率，獲得相應收益，不存在損害公司和全體股東利益的情況。因此，我們同意公司以自有資金10,000萬元設立寶莫科技公司。
五、備查文件目錄
1、公司第四屆董事會第十一次會議決議；
2、公司第四屆監事會第十一次會議決議；
3、獨立董事相關獨立意見。
特此公告
山東寶莫生物化工股份有限公司
董事會
二〇一七年五月二十二日