本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會議召開情況
上海克來機電自動化工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第四次會議於 2017年3月30日以電郵方式向全體董事和監事發出“公司關於召開第二屆董事會第四次會議的通知”，並將有關會議材料通過電郵的方式送到所有董事和監事。公司第二屆董事會第四次會議於 2017年4月9日在公司以通訊及現場會議相結合的方式召開。會議應到董事13人，實到13人。本次出席會議人數超過董事總數的二分之一，表決有效。會議由董事長談士力先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
與會董事對以下事項進行了認真討論並表決，一致形成決議如下：
（一）審議並一致通過了公司《關於增加公司註冊資本的議案》
經中國證券監督管理委員會“證監許可[2017]264號”文核准,公司首次公開發行人民幣普通股2,000萬股,公司股票已於2017年3月14日在上海證券交易所上市。本次公開發行股票後，公司股本總數由6,000萬股增加至8,000萬股,公司註冊資本由 6,000萬元增加至8,000萬元,本次發行共計募集資金總額190,200,000.00元,扣除承銷保薦費1,600萬後的淨額為17,420萬元,上述資金已由立信會計師事務所(特殊普通合夥)驗證並出具“信會師報字（2017）第ZA10528號”《驗資報告》。
本議案事項系執行公司2015年第二次臨時股東大會《關於授權董事會辦理公司申請首次公開發行人民幣普通股股票並上市相關事宜的議案》，無需提交公司股東大會審議。
表決結果：同意13人，反對0人，棄權0人。
（二）審議並一致通過了公司《關於修訂通過《上海克來機電自動化工程股份有限公司章程》並辦理工商變更登記等事項的議案》
根據公司首次發行上市結果和公司生產經營管理的需要,董事會擬修訂《公司 章程》的相關條款,形成新的《上海克來機電自動化工程股份有限公司章程》,並根據股東大會的授權辦理相應的工商變更登記手續等事項。
（三）審議並一致通過了公司《關於設立子公司上海克來盛羅自動化設備有限公司的議案》
為了公司的發展戰略及業務擴張的需要，公司擬與聯創汽車電子有限公司共同出資設立上海克來盛羅自動化設備有限公司(具體以工商登記機關最終核准登記的企業名稱為準，以下簡稱“子公司”)；該子公司註冊地位於上海市寶山區羅東路1555號，註冊資本為人民幣5000萬元，其中公司作為控股股東出資2550萬元人民幣，佔註冊資本的51%；聯創汽車電子有限公司出資2450萬元人民幣，佔註冊資本的49%。該子公司的經營範圍為：開發、製造、銷售汽車工業領域的工業自動化生產系統設備、機電一體化產品及設備等（具體以工商登記機關最終核定為準）。
該子公司的設立對公司的經營業績、市場拓展將產生積極的推動作用。
表決結果：同意13人，反對0人，棄權0人。
特此公告。
上海克來機電自動化工程股份有限公司
董事會
2017年4月11日
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