證券代碼：002610 證券簡稱：愛康科技 公告編號：2017-86
江蘇愛康科技股份有限公司
第三屆董事會第十五次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會召開情況：
江蘇愛康科技股份有限公司（以下簡稱“愛康科技”或“公司”）第三屆董事會
第十五次臨時會議於 2017 年 6 月 23 日在公司會議室以現場結合通訊表決的方式
召開，其中劉丹萍、丁韶華、何前以通訊表決方式出席會議（通知於 2017 年 6
月 23 日送達給全體董事）。會議由董事長鄒承慧先生主持，會議應出席董事 9 名，
實際出席董事 9 名，公司監事、高級管理人員及擬聘任的高級管理人員列席會議。
會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況：
經過審議，全體董事以記名投票方式審議瞭如下議案：
（一）會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過了《關於修訂公司
章程相關條款的議案》。
按照《中華人民共和國公司法》及中國證券監督管理委員會最新修訂的《上
市公司章程指引（2016 年修訂）》等相關規範性文件的要求，對《江蘇愛康科技
股份有限公司章程》中第十二條及第一百一十一條的相關內容進行修改。
另外，《公司章程》中涉及到的“總經理”變更為“總經理（總裁）”，“副總
經理”變更為“副總經理（副總裁）”。公司董事會提請股東大會授權公司管理層
辦理高管職務名稱變更等相關的工商變更登記等相關事宜。公司其他管理制度，
據此做相應修改，不再另行贅述和披露。
公司章程修正案同日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、
《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。修改後的《江蘇愛康科
技 股 份 有 限 公 司 章 程 》（ 2017 年 6 月 ） 同 日 披 露 於 巨 潮 資 訊 網
（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提請公司股東大會審議。
（二）會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過了《關聯交易決策
制度》（2017 年 6 月修訂）。
為規範公司的關聯交易，保護公司、股東和債權人的合法權益，保證公司關
聯交易決策行為的公允性，參照有關法律法規、規範性文件及公司章程的規定，
結合公司實際情況，修訂本制度。
《 關 聯 交 易 決 策 制 度 》（ 2017 年 6 月 修 訂 ） 同 日 披 露 於 巨 潮 資 訊 網
（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交股東大會審議。
（三）會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過了《關於聘任公司
總裁的議案》。
因工作重點有所調整，鄒承慧先生提請辭去公司總經理職務。鄒承慧先生辭
去公司總經理職務後，將繼續擔任公司第三屆董事會董事長、董事會戰略委員會
主任委員及董事會提名委員會委員，工作重心將集中於戰略發展規劃及公司治
理。董事會對鄒承慧先生任職總經理期間，為公司持續、穩定、健康發展付出的
辛勤工作表示衷心的感謝！
依據《公司法》、《上市公司治理準則》及《江蘇愛康科技股份有限公司章程》
的有關規定，根據董事會提名委員會提名，擬聘任易美懷女士擔任公司總裁職務，
全面負責公司的經營管理工作。
易美懷女士的簡歷附後。《關於聘任高級管理人員的公告》同日刊登於《中
國 證 券 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 證 券 時 報 》、《 證 券 日 報 》 和 巨 潮 資 訊 網
（http://www.cninfo.com.cn）。公司全體獨立董事對此事項發表了意見，詳見巨
潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過了《關於聘任公司
副總裁的議案》。
的有關規定，根據公司總裁易美懷女士的提名，擬聘任劉宇峰先生擔任公司副總
裁，全面負責公司能源互聯網業務板塊工作，任期自董事會通過之日起至本屆董
事會屆滿之日止。
劉宇峰先生的簡歷附後。《關於聘任高級管理人員的公告》同日刊登於《中
（五）會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過了《關於聘任公司
財務總監的議案》。
由於工作變動的原因，易美懷女士不再擔任財務總監職務，依據《公司法》、
《上市公司治理準則》及《江蘇愛康科技股份有限公司章程》的有關規定，根據
公司總裁易美懷女士的提名，擬聘任李靜先生擔任公司財務總監，任期自董事會
通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
李靜先生的簡歷附後。《關於聘任高級管理人員的公告》同日刊登於《中國
證 券 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 證 券 時 報 》、《 證 券 日 報 》 和 巨 潮 資 訊 網
（六）會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過了《關於聘任證券
事務代表的議案》。
公司擬聘任陳晨女士擔任公司證券事務代表，協助董事會祕書工作，任期自
董事會通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。陳晨女士的簡歷詳見附件。
證券事務代表聯繫方式：
電話：0512-82557563
傳真：0512-82557644
聯繫地址：江蘇省張家港市經開區金塘西路 101 號
電子郵件：[email protected]
郵政編碼：215600
（七）會議以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過了《關於提議召開
2017 年第五次臨時股東大會的議案》。
同意公司於 2017 年 7 月 12 日下午召開 2017 年第五次臨時股東大會審議上
述應當提交股東大會審議的事項。
《關於召開 2017 年第五次臨時股東大會的通知》同日刊登於《中國證券報》、
《 上 海 證 券 報 》、《 證 券 時 報 》、《 證 券 日 報 》 和 巨 潮 資 訊 網
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、第三屆董事會第十五次臨時會議決議；
2、獨立董事關於第三屆董事會第第十五次臨時會議的獨立意見。
特此公告！
江蘇愛康科技股份有限公司董事會
二〇一七年六月二十六日
附件：
易美懷女士：1968 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。大專學歷，畢
業於武漢理工大學（原武漢交通科技大學），上海交通大學海外教育學院國際財
務總監（CFO）和英國資深財務會計師（FFA），上海財經大學 EMBA 在讀。曾先後
任重慶通用工業集團有限責任公司財務組長、江蘇雙良特靈溴化鋰製冷機有限公
司會計師、特靈空調系統（江蘇）有限公司高級會計師、江蘇雙良空調設備股份
有限公司財務主管、浙江晨輝嬰寶兒童用品有限公司財務兼公司稽核總負責。現
任愛康科技副董事長、副總經理兼財務總監。
易美懷女士與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、
監事、高級管理人員不存在關聯關係。截止本公告披露日，易美懷女士間接持有
愛康科技股票 4,200,000 股。易美懷女士不存在《公司法》第一百四十六條規定
的情形之一，未受到中國證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責
或通報批評，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事、高級管理人
員的其他情形。任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司
規範運作指引》及《公司章程》等有關規定。經公司查詢，易美懷女士不屬於“失
信被執行人”。
劉宇峰先生： 1974 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。碩士學位，畢
業於武漢大學，並獲得澳大利亞維多利亞大學工商管理碩士學位，具有電力專業
與 IT 互聯網的複合型知識結構。曾在國家電網公司系統直屬單位工作 20 年，積
累了豐富的電力行業工作經歷與經驗，對新電改背景下行業變革及創新模式擁有
深刻的理解與認識，尤其在能源互聯網領域開展了很多的戰略研究和實踐探索。
2016 年加入公司，分管能源互聯網業務板塊，包含電站運營、售電、評級、檢
測、碳交易、能源雲大數據等業務。
劉宇峰先生與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、
監事、高級管理人員不存在關聯關係。截止本公告披露日，劉宇峰先生未持有愛
康科技股票。劉宇峰先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未
受到中國證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦
不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事、高級管理人員的其他情形。
任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》
及《公司章程》等有關規定。經公司查詢，劉宇峰先生不屬於“失信被執行人”。
李靜先生：1984 年出生，中國國籍，無境外永久居留權。大學本科學歷，
畢業於湖南大學，會計中級職稱。2007 年加入公司以來，曾先後擔任江蘇愛康
科技股份有限公司成本會計、成本主管、財務經理。現任公司財務管理部總監，
負責公司財務管理工作。
李靜先生與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監
事、高級管理人員不存在關聯關係。截止本公告披露日，李靜先生未持有愛康科
技股票。李靜先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未受到中
國證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責或通報批評，亦不存在
被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事、高級管理人員的其他情形。任職資
格符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及《公
司章程》等有關規定。經公司查詢，李靜先生不屬於“失信被執行人”。
陳晨女士：1987 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，同濟大學學士學
位、香港城市大學碩士學位。2010 年至 2016 年，曾於東吳證券股份有限公司投
資銀行上海部擔任高級經理、業務董事；2016 年 10 月至今就職於本公司董事會
辦公室。陳晨女士於 2016 年 12 月取得深圳證券交易所董事會祕書資格證。
陳晨女士與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監
事、高級管理人員不存在關聯關係。截止本公告披露日，陳晨女士未持有愛康科
技股票。陳晨女士不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未受過中
國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《深圳證券
交易所上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及《公
司章程》等規定的證券事務代表任職資格條件。經公司查詢，陳晨女士不屬於“失
信被執行人”。
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