福建三元達通訊股份有限公司第四屆董事會第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

福建三元達通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二次會議於2017年5月25日在福州市鼓樓區銅盤路軟件園C區28座公司會議室以現場結合通訊的方式召開。本次會議應到董事5人，實到董事5人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長周世平先生主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。

二、會議審議情況

（一）審議通過了《關於籌劃重大資產重組停牌期滿申請繼續停牌的議案》；

因籌劃重大資產重組（資產出售）事項，公司股票於2017年3月15日開市起停牌，並於2017年5月4日披露了《福建三元達通訊股份有限公司重大資產出售暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）》等公告文件，後因籌劃重大資產重組（資產購買）事項（以下簡稱“新重組事項”），公司於2017年5月4日申請繼續停牌，並披露了《關於完成重組問詢函回覆暨籌劃其他重大資產重組事項繼續停牌公告》。鑑於新重組事項啟動時間較晚，且涉及的工作量較大，各中介機構對標的公司的盡職調查、審計、評估等相關工作尚在進行當中，本次交易方案的相關內容和細節仍需要進一步商討、論證和完善，經審慎評估，公司預計無法在進入重大資產重組（資產出售）停牌程序後 3 個月內披露本次重大資產重組預案（或報告書）。為繼續推進新重組工作，根據深圳證券交易所《中小企業板信息披露業務備忘錄第 14 號：上市公司停復牌業務》的相關規定，公司董事會決定提請公司召開 2017 年第二次臨時股東大會審議《關於籌劃重大資產重組停牌期滿申請繼續停牌的議案》，本議案獲得股東大會審議通過後，公司將向深圳證券交易所申請公司股票自 2017年6月15日起繼續停牌不超過 3 個月，累計停牌時間自停牌首日起不超過 6 個月。

具體內容詳見公司於2017年5月26日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）上的《關於重大資產重組停牌進展及召開股東大會審議延期復牌事項的公告》（2017-048），該議案已經公司獨立董事發表獨立意見。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

（二）審議通過了《關於召開公司2017年第二次臨時股東大會的議案》；

公司董事會同意於 2017年6月14日召開公司2017年第二次臨時股東大會，會議審議《關於籌劃重大資產重組停牌期滿申請繼續停牌的議案》。

具體內容詳見公司於2017年5月26日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網 （http://www.cninfo.com.cn）上的《關於召開2017 年第二次臨時股東大會的通知》(2017-049)。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、福建三元達通訊股份有限公司第四屆董事會第二次會議決議；

2、廣州證券股份有限公司關於福建三元達通訊股份有限公司重大資產重組申請延期復牌的核查意見；

3、深圳證券交易所要求的其他文件；

特此公告。

福建三元達通訊股份有限公司

董事會

二○一七年五月二十六日