證券代碼：601005 股票簡稱：重慶鋼鐵 公告編號：2017-026
債券代碼：122059 債券簡稱：10重鋼債
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重慶鋼鐵股份有限公司（下稱“公司”）第七屆董事會第九次會議於2017年3月30日上午11:00時，在重慶市長壽經開區鋼城大道一號重鋼股份管控大樓三樓二會議室召開。本次會議通知已於2017年3月20日以書面方式發出。會議應出席董事9名，實際出席9名，劉大衛董事長因公務不能親自出席會議，已委託塗德令副董事長代為行使表決權。本次會議由副董事長塗德令先生召集並主持，公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定，會議審議並通過了以下議案：
經與會董事審議，會議以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了以下議案：
1．公司2016年度董事會報告
2．公司2016年度經審計的財務報告
3．公司2016年年度報告（全文及摘要）
4．公司2016年度利潤分配預案
經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2016年度合併報表中歸屬於公司股東的淨利潤為-4,685,956千元，由於公司2016年度虧損，且累計未分配利潤為負數，董事會建議：公司2016年度不進行利潤分配，不實施資本公積轉增股本。
5．關於公司2016年度持續關聯交易實施情況的議案
6．公司2016年度環境及社會責任報告
7．2016年度審計（審核）委員會履職情況彙總報告
8．公司2016年度內部控制自我評價報告
9. 審核（審計）委員會提交的《關於對天健會計師事務所（特殊普通合夥）從事公司2016年度財務報表及內部控制整合審計的評價報告》
10．關於續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017年度財務和內控審計機構的議案
董事會建議續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017年度財務和內控審計機構，聘期為一年，並參照2016年度實際酬金擬定其2017年度酬金，提議授權任何一位董事釐定其報酬、簽訂服務協議等事宜。
11．公司2016年度董事、監事及其他高級管理人員酬金的議案
12．關於修訂《重慶鋼鐵股份有限公司董事會議事規則》的議案
具體修訂如下：
一、在原董事會議事規則第五條最後增加相應內容，具體如下：
第五條 在發出召開董事會定期會議的同之前，董事會辦公室應當充分徵求各董事的意見，初步形成會議提案後交董事長擬定。
董事長在擬定提案前，應當視需要徵求總經理和其他高級管理人員的意見。
董事會決定公司重大事項，屬於公司黨委會參與重大問題決策範圍的，應當事先聽取公司黨委的意見。
二、在原董事會議事規則第二十條第一款後增加相應內容，具體如下：
第二十條 董事應當認真閱讀有關會議材料，在充分了解情況的基礎上獨立、審慎地發表意見。
在會前審閱有關會議材料過程中，各董事一致認為確有必要由專門委員會提供諮詢意見或建議的，應先提交專門委員會對擬審議事項進行研究。
董事可以在會前向董事會辦公室、會議召集人、高級管理人員、會計師事務所和律師事務所等有關人員和機構瞭解決策所需要的信息，也可以在會議進行中向主持人建議請上述人員和機構代表與會解釋有關情況。
13．關於修訂《重慶鋼鐵股份有限公司章程》的議案
14．提請召開公司2016年度股東周年大會的議案
本次會議聽取了公司獨立董事2016年度述職報告。
以上第1、2、3、4、10、12、13項議案及《公司獨立董事2016年度述職報告》需提交公司2016年度股東周年大會審議通過。本公司關於召開2016年度股東周年大會的通知將另行公告。
特此公告。
重慶鋼鐵股份有限公司董事會
2017年3月31日