本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：北京市海淀區復興路17號國海廣場2號樓10層會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
會議由公司董事會召集，董事長曹江林先生主持，採取現場投票及網絡投票方式召開並表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律法規和《中國巨石股份有限公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會祕書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，公司董事張毓強因公出差，未能出席本次會議；
2、公司在任監事5人，出席4人，公司監事唐興華因公出差，未能出席本次會議；
3、董事會祕書出席會議，部分高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2016年年度報告及2016年年度報告摘要
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2016年度董事會工作報告
3、議案名稱：2016年度監事會工作報告
4、議案名稱：2016年度財務決算報告
5、議案名稱：2016年度利潤分配預案
6、議案名稱：2016年度資本公積金轉增股本預案
7、議案名稱：關於2016年度審計費用暨續聘天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017年度審計機構、內部控制審計機構的議案
8、議案名稱：關於公司2017年度預計日常關聯交易的議案
8.01議案名稱：關於公司與中建材集團進出口公司關聯交易的議案
8.02議案名稱：關於公司與中建材國際貿易有限公司關聯交易的議案
8.03議案名稱：關於公司與連雲港中復連眾複合材料集團有限公司關聯交易的議案
8.04議案名稱：關於公司與振石控股集團有限公司下屬直接和間接控股公司關聯交易的議案
8.05議案名稱：關於公司與浙江恆石纖維基業有限公司下屬直接和間接控股公司關聯交易的議案
9、議案名稱：關於授權公司及子公司2017年融資授信總額度的議案
10、議案名稱：關於授權公司及全資子公司2017年為下屬子公司提供擔保總額度的議案
11、議案名稱：關於公司及全資子公司巨石集團有限公司2017年發行非金融企業債務融資工具的議案
12、議案名稱：關於公司及子公司2017年遠期結售匯、貨幣互換掉期及貴金屬期貨交易業務額度的議案
13、議案名稱：關於公司註冊發行綠色中期票據的議案
14、議案名稱：關於巨石攀登電子基材有限公司年產5,000萬米電子布生產線技改項目的議案
15、議案名稱：關於巨石集團有限公司年產30萬噸玻璃纖維智能製造生產線建設項目的議案
16、議案名稱：關於修訂《公司章程》部分條款的議案
17、議案名稱：聽取《獨立董事2016年度述職報告》
18、議案名稱：聽取《審計委員會2016年度履職情況報告》
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
本次會議議案表決全部通過。
議案6、10、16為特別決議事項，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所
律師：晏國哲、任保華
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集和召開程序符合有關法律、法規及《中國巨石股份有限公司章程》的規定，出席本次股東大會的人員和召集人的資格均合法有效，本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規及《中國巨石股份有限公司章程》的規定，表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證律師和所在律師事務所負責人簽名並加蓋該律師事務所印章的法律意見書。
中國巨石股份有限公司
2017年4月11日