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大連智雲自動化裝備股份有限公司
證券代碼 ：300097 證券簡稱：智雲股份 公告編號：2017-051
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第四屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
大連智雲自動化裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二次會
議於 2017 年 5 月 25 日 9:00 在公司三樓第一會議室召開。會議通知於 2017 年 5 月
15 日以書面送達、電子郵件及電話的方式向全體董事發出。會議採取現場投票的方
式召開，公司全體 7 名董事出席了會議，公司監事、高管列席了本次會議。會議召
集程序和出席人員符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，本次董事會會議由
公司董事長譚永良先生召集和主持。
公司全體董事認真審議並表決，一致通過以下決議：
一、審議通過《關於調整公司 2017 年股票期權激勵計劃期權數量及行權價格的
議案》；
公司已於 2017 年 5 月 17 日實施完成了 2016 年度權益分派方案，根據公司《2017
年股票期權激勵計劃（草案）》及 2017 年第一次臨時股東大會的授權，公司董事會
對 2017 年股票期權激勵計劃的期權數量及行權價格做出調整。
表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。
公司獨立董事對公司調整股票期權激勵計劃期權數量及行權價格事項發表了明
確同意的獨立意見。
具體情況詳見公司同日發佈於證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）的《大連智雲自動化裝備股份有限公司關於調整公司
2017 年股票期權激勵計劃期權數量及行權價格的公告》（公告編號 2017-053）。
二、審議通過《關於修改的議案》；
公司 2016 年度權益分派方案已實施完畢，導致公司總股本和註冊資本發生了變
化，公司總股本由 149,416,575 股增至 268,949,835 股，公司註冊資本由 149,416,575
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元增至 268,949,835 元，現對《公司章程》中相應條款進行修訂。
表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過，並適用特別決議。
三、審議通過《關於調整公司非公開發行股票限售期的議案》；
出於公司長遠發展及保護中小投資者利益的考慮，公司董事會決定對公司非公
開發行股票方案中的限售期條款作如下調整：
調整前：
本次非公開發行完成後，特定投資者所認購的股份限售期需符合《創業板上市
公司證券發行管理暫行辦法》和中國證監會、深圳證券交易所等監管部門的相關規
定：（1）發行價格不低於發行期首日前一個交易日公司股票均價的，本次發行股份
自發行結束之日起可上市交易；（2）發行價格低於發行期首日前二十個交易日公司
股票均價但不低於百分之九十，或者發行價格低於發行期首日前一個交易日公司股
票均價但不低於百分之九十的，本次發行股份自發行結束之日起十二個月內不得上
市交易。限售期結束後按中國證監會及深圳證券交易所的有關規定執行。
調整後：
本次非公開發行發行對象認購的股份自發行結束之日起十二個月內不得上市交
易。
本次非公開發行的發行對象因由本次發行取得的公司股份在鎖定期屆滿後減持
還需遵守《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律、
法規、規章、規範性文件、交易所相關規則以及公司《公司章程》的相關規定。本
次非公開發行結束後，由於公司送紅股、資本公積金轉增股本等原因增加的公司股
份，亦應遵守上述限售期安排。
除上述內容調整，公司本次非公開發行股票方案的其他內容不變。
表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。
獨立董事對公司調整本次非公開發行股票限售期事項發表了明確同意的獨立意
見。
根據公司 2016 年第一次臨時股東大會審議通過的《關於提請股東大會授權董
事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》，董事會本次調整非公開發行股
票方案中限售期的相關事宜已經得到公司股東大會授權，無需提交公司股東大會審
議。
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四、審議通過《關於公司向銀行申請綜合授信額度的議案》；
公司往年獲得的銀行綜合授信額度的授信期限已陸續到期，根據公司目前業務
規模、發展計劃以及日常經營的資金需求，現擬向銀行申請綜合授信額度合計不超
過人民幣 16,000 萬元用於補充流動資金，其中，向招商銀行股份有限公司大連萬達
廣場支行申請綜合授信額度玖仟萬元整，期限一年；向上海浦東發展銀行股份有限
公司大連分行申請綜合授信額度柒仟萬元整，期限一年。
公司董事會授權公司法定代表人譚永良先生或其指定的授權代理人在本議案審
議通過之日起一年內辦理有關上述信貸相關事宜，簽署上述信貸業務及與該業務有
關的其他事務所涉及的申請材料、聲明、承諾及具體合同等相關法律文件。
表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。
獨立董事對公司向銀行申請綜合授信額度事項發表了明確同意的獨立意見。
根據《公司章程》的相關規定，該事項無須提交公司股東大會審議。
（http://www.cninfo.com.cn）的《大連智雲自動化裝備股份有限公司關於向銀行申請
綜合授信額度的公告》（公告編號 2017-054）。
五、審議通過《關於召開公司 2017 年第二次臨時股東大會的議案》。
公司定於 2017 年 6 月 13 日（星期二）在公司三樓第一會議室以現場投票與網
絡投票相結合的方式召開 2017 年第二次臨時股東大會，審議上述需要提交股東大會
的議案。
表決結果：同意 7 票；反對 0 票；棄權 0 票。
具體情況詳見公司同日發佈於證監會指定創業板信息披露 網站巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）的《大連智雲自動化裝備股份有限公司關於召開 2017
年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號 2017-055）。
特此公告。
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董事會
2017 年 5 月 25 日
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