本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、招商局蛇口工業區控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“招商蛇口”）本次可解除限售的股份數量為5,501,561,760股，佔本公司總股本的69.52%。
2、上述解除限售股份中，上市流通股份數量為4,410,042,029股，佔本公司總股本的55.73%；其餘1,091,519,731股（佔本公司總股本的13.79%）為本公司控股股東招商局集團有限公司（以下簡稱“招商局集團”）持有並於2019年3月4日質押給中信證券股份有限公司的股份，該部分質押股份用於招商局集團發行的可交換債券的持有人交換本公司股票和對本期債券的本息償付提供擔保。
3、此次申請解除限售事項中，使用的“總股本”為本公司2019年6月20日股東名冊中的總股數7,913,074,050股；此數與本公司2019年第一季度報告中披露的“總股本7,911,445,559股”存在差異，差異是由股票期權首次授予計劃的激勵對象行權導致。
4、本次解除限售股份的上市流通日為2019年7月2日。
一、限售股份概況
2015年12月30日，經中國證券監督管理委員會《關於招商局蛇口工業區控股股份有限公司吸收合併招商局地產控股股份有限公司及募集配套資金有關問題的批覆》（證監許可[2015]2766號）核准，招商蛇口在深圳證券交易所上市。上市後，本公司控股股東招商局集團直接持有本公司5,225,000,000股有條件限售股，通過其全資子公司招商局輪船有限公司（以下簡稱“招商局輪船”）間接持有本公司276,561,760股有條件限售股。
2018年11月13日，招商局集團收到國務院國有資產監督管理委員會有關無償劃轉股份的相關批覆，同意其分別將直接持有的本公司381,767,679股有條件限售股、236,332,372股有條件限售股無償劃轉給國新投資有限公司（以下簡稱“國新投資”）、北京誠通金控投資有限公司（以下簡稱“北京誠通”）。
2019年1月7日，上述無償劃轉的股份完成了過戶登記手續。無償劃轉完成後，招商局集團直接持有本公司4,606,899,949股有條件限售股（其中質押股份數量為1,091,519,731股），通過招商局輪船間接持有本公司276,561,760股有條件限售股;國新投資持有本公司381,767,679股有條件限售股，北京誠通持有本公司236,332,372股有條件限售股。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日為2019年7月2日；
2、本次解除限售股份的數量為5,501,561,760股，佔本公司總股本的69.52%，佔本公司無限售流通股的228.18%；
3、本次申請解除股份限售的股東人數為4名；
4、股份解除限售及上市流通的具體情況如下表：
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三、本次解除限售股份後公司的股本結構
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四、申請解除股份限售的股東履行承諾情況
招商蛇口換股吸收合併招商地產後2015年、2016年和2017年預計實現的備考歸屬母公司股東扣除非經常性損益後的淨利潤數為624,004萬元、858,503萬元和1,030,001萬元。信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）對前述備考盈利預測表及其說明進行了審核，並出具了《備考盈利預測審核報告》（XYZH/2015SZA20042）。為保護中小投資者利益，招商局集團有限公司與招商蛇口簽訂了《盈利預測補償協議》，招商局集團有限公司將就換股吸收合併完成後招商蛇口2015年、2016年、2017年實際盈利數與預測淨利潤數的差異進行補償。
根據2015年度備考利潤表及2016年度、2017年度合併利潤表，招商蛇口2015年度、2016年度、2017年度實現扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤分別為630,749萬元、894,212萬元、1,186,317萬元，已完成2015年度、2016年度、2017年度備考盈利預測的盈利目標。
截至本公告披露日，本次申請解除股份限售的股東嚴格遵守上述承諾，未發生違反上述承諾的情形。
五、本次解除股份限售的股東對上市公司的非經營性資金佔用、上市公司對本次解除股份限售的股東的違規擔保等情況的說明
截至本公告披露日，本次申請解除股份限售的股東不存在對本公司非經營性資金佔用的情形，本公司亦不存在對本次申請解除股份限售的股東違規擔保的情形。
六、控股股東有關解除限售流通股持有意圖及減持計劃的說明
招商局集團及其全資子公司招商局輪船此次委託本公司申請解除限售的全部股份，暫無計劃在限售股份解除限售後六個月以內通過深圳證券交易所競價交易系統減持本公司股份。
七、保薦機構核查意見
經核查，聯合保薦機構中信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司對招商蛇口本次限售股份解除限售事項發表核查意見如下：
1、本次限售股份解除限售符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定；
2、本次限售股份解除限售的數量和上市流通的時間符合相關法律法規及限售承諾；
3、本次申請解除股份限售的股東嚴格履行了公司上市時所作出的承諾及相關股份限售、減持承諾；
4、上市公司對本次限售股份解除限售事項的信息披露真實、準確、完整。
綜上，中信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司對招商蛇口本次限售股解除限售事項無異議。
八、備查文件
1、上市公司新發行的限售股份解除限售申請表；
2、中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的股權結構表和限售股份明細表；
3、限售股股東出具的《委託承諾書》；
4、申請解除股份限售股東相關情況的說明；
5、控股股東對解除限售股份持有意圖及減持計劃的說明；
6、中信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司關於招商局蛇口工業區控股股份有限公司部分限售股份解除限售的核查意見；
7、深交所要求的其他文件。
特此公告。
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
董 事 會
二〇一九年六月二十九日