本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：武漢市漢陽區龍陽大道特8號，九州通醫藥集團1號樓4樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，採用現場投票和網絡投票相結合的方式召開。現場會議由公司董事長劉寶林先生主持。會議召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會祕書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會祕書出席了本次會議，公司部分高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關於九州通醫藥集團股份有限公司2016年度財務決算報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關於九州通醫藥集團股份有限公司2016年度利潤分配預案的議案》
3、議案名稱：《關於九州通醫藥集團股份有限公司董事會 2016年度工作報告的議案》
4、議案名稱：《關於九州通醫藥集團股份有限公司獨立董事2016年度述職報告的議案》
5、議案名稱：《關於九州通醫藥集團股份有限公司監事會 2016年度工作報告的議案》
6、議案名稱：《關於九州通醫藥集團股份有限公司2016年年度報告及摘要的議案》
7、議案名稱：《關於九州通醫藥集團股份有限公司聘用中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）為 2017年審計機構的議案》
8、議案名稱：《關於九州通醫藥集團股份有限公司 2017 年限制性股票激勵計劃（草案修訂版）及其摘要的議案》
9、議案名稱：《關於九州通醫藥集團股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃績效考核管理辦法（草案修訂版）的議案》
10、議案名稱：《關於九州通醫藥集團股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃激勵對象名單（首期修訂版）的議案》
11、議案名稱：《關於九州通醫藥集團股份有限公司提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》
12、議案名稱：《關於九州通醫藥集團股份有限公司修改經營範圍暨公司章程的議案》
(二)現金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關於議案表決的有關情況說明
上述第2、7、8、9、10、11、12項議案為特別議案，經出席本次會議的股東（含網絡投票股東）所持有表決權股份總數的2/3以上通過。議案8、議案9、議案10、議案11為涉及關聯股東迴避表決的議案，關聯股東龔翼華、陳啟明、林新揚迴避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑑證的律師事務所：北京市海潤律師事務所
律師：陳靜、穆曼怡
2、律師鑑證結論意見：
九州通本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、《股東大會規則》以及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
九州通醫藥集團股份有限公司
2017年5月16日