本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司將於2017年6月28日召開公司2016年年度股東大會，本次會議通知已於2017年6月6日刊登於中國證券報、證券時報、上海證券報和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)，本次股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式召開，現將有關事項再次提示如下：
一、召開會議基本情況
1.會議屆次：公司2016年年度股東大會
2.召集人：公司董事會
3.本公司董事會認為：本次股東大會召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程。
4.會議時間：
（2）網絡投票時間：
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年6月28日9:30—11：30，13:00—15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年6月27日15:00至2017年6月28日15:00期間的任意時間。
5.會議召開方式：
本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式。本公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http/wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
本公司股東大會只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式，如同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6.會議的股權登記日：2017年6月21日
7.出席對象：
(1)截至2017年6月21日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)本公司董事、監事和高級管理人員。
(3)本公司聘請的律師。
(4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8.會議地點：葫蘆島鋅業股份有限公司三樓會議室。
二、會議事項
1.審議公司《2016年度董事會工作報告》；
2.審議公司《2016年度監事會工作報告》；
3.審議公司《2016年年度報告全文》及《報告摘要》；
4.審議公司《2016年度財務決算報告》；
5.審議公司《2016年度利潤分配預案》；
6.審議公司《2016年計提資產減值準備的議案》
7.審議公司《2017年度日常關聯交易預計議案》
公司關聯股東需對該議案迴避表決。
8.審議《修訂公司章程的議案》；
該議案將以特別決議審議。
9.審議公司《關於2017年申請銀行綜合授信的議案》；
10.審議《關於續聘公司2017年度審計機構的議案》；
11.審議《關於補選劉德祥先生為公司第八屆董事會獨立董事》的議案
上述議案詳細內容見公司第八屆董事會第二十二次會議、第二十四次會議決議公告，已分別於2017年4月20日和2017年6月6日刊登在巨潮資訊網上。
12.聽取獨立董事述職報告。
報告內容已於2017年4月20日刊登在巨潮資訊網上。
三、提案編碼
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注：本次增補獨立董事一名且獨立董事候選人一名，故不採用累積投票制進行選舉。
四、會議登記方法
1.登記手續：出席現場會議的股東本人持身份證、證券賬戶卡；委託的代理人持本人身份證、授權委託書、委託人身份證及委託人的證券賬戶卡。法人股東代理人需持蓋單位公章的法人授權委託書、法人營業執照複印件、法人證券賬戶卡以及出席人本人身份證；異地股東可用信函或傳真方式登記並註明聯繫電話。
3.登記地點：公司證券部。
五、參加網絡投票的程序
1、公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
2、股東網絡投票的具體程序見附件一。
五、其他事項
1、會議聯繫方式
聯繫電話：0429-2024121
公司傳真：0429-2101801
郵政編碼：125003
聯繫人：劉建平 劉採奕
2、公司地址：遼寧省葫蘆島市龍港區鋅廠路24號
3、會議費用：出席會議者交通及食宿費用自理。
附件一：股東參加網絡投票的操作流程
附件二：授權委託書
特此公告。
葫蘆島鋅業股份有限公司董事會
2017年6月22日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360751”，投票簡稱為“鋅業投票”。
2.填報表決意見或選舉票數。
本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2017年6月27日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2017年6月28日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委託書
茲委託 先生/女士代表我本人(單位)出席葫蘆島鋅業股份有限公司2016年年度股東大會，並授權其對會議議案按下表所示進行表決：
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備註：1.本次增補獨立董事一名且獨立董事候選人一名，故不採用累積投票制進行選舉。
2.以上投票選擇時，打√符號，同一議案只能在“同意”、“反對”、“棄權”項中選擇一項，否則視為廢票。
如果委託人未對上述議案作出具體表決指示，被委託人可否按自己決定表決：
□ 可以 □ 不可以
委託人姓名或名稱(簽章) (法人股東應加蓋單位印章)：
委託人身份證號碼（營業執照號碼）：
委託人股東賬戶： 委託人持股數：
受託人（簽名）： 受託人身份證號：
委託日期：2017年 月 日
有限期限：截至本次股東大會結束