證券代碼：002060 證券簡稱：粵水電 公告編號：臨2017-045
廣東水電二局股份有限公司
關於為全資子公司新疆粵水電能源有限公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
廣東水電二局股份有限公司（以下簡稱“公司”）為保證全資子公司新疆粵水電能源有限公司（以下簡稱“新疆粵水電”）生產經營的持續穩定發展，擬為新疆粵水電向崑崙銀行烏魯木齊分行提供不超過6,000萬元貸款擔保，業務品種主要包括流動資金借款、銀行承兌匯票，期限不超過2年（自貸款辦理之日起,實際期限以合同為準），採取連帶責任擔保方式，主債權消失公司對新疆粵水電的擔保將自動失效；擬為新疆粵水電向華夏銀行烏魯木齊分行提供不超過10,000萬元貸款擔保，業務品種主要包括流動資金借款、銀行承兌匯票，期限不超過1年（自貸款辦理之日起,實際期限以合同為準），採取連帶責任擔保方式，主債權消失公司對新疆粵水電的擔保將自動失效。
2017年6月13日，公司召開的第六屆董事會第六次會議以15票同意 0票反對 0票棄權審議通過《關於為全資子公司新疆粵水電能源有限公司提供擔保的議案》，同意公司為新疆粵水電提供上述擔保，該擔保事項需提交股東大會審議通過後方可實施。
二、被擔保人基本情況
（一）名稱：新疆粵水電能源有限公司；
（二）住所：新疆烏魯木齊市沙依巴克區克拉瑪依西街1168號北園春農產品中心批發市場B3幢6層；
（三）類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）；
（五）法定代表人：蔡勇；
（六）註冊資本：50,000萬元；
（七）經營範圍：風力發電、太陽能光伏發電、水資源投資開發；礦業投資；能源規劃、設計及諮詢服務；
（八）公司持有新疆粵水電100%股權；
（九）新疆粵水電最近一年又一期財務指標：單位：萬元
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三、擔保協議的主要內容
（一）為新疆粵水電向崑崙銀行烏魯木齊分行提供不超過6,000萬元貸款擔保
1.擔保金額：不超過6,000萬元；
2.擔保方式：連帶責任擔保；
3.擔保期限：不超過2年（自貸款辦理之日起,實際期限以合同為準）；
4.擔保協議簽訂情況：將於公司股東大會審議通過此擔保事項後簽訂。
（二）為新疆粵水電向華夏銀行烏魯木齊分行提供不超過10,000萬元貸款擔保
1.擔保金額：不超過10,000萬元；
2.擔保方式：連帶責任擔保；
3.擔保期限：不超過1年（自貸款辦理之日起,實際期限以合同為準）；
四、董事會意見
（一）為保證全資子公司新疆粵水電生產經營的持續穩定發展，董事會同意公司為新疆粵水電向崑崙銀行烏魯木齊分行不超過6,000萬元貸款提供擔保，向華夏銀行烏魯木齊分行不超過10,000萬元貸款提供擔保。
（二）公司董事會在對新疆粵水電的經營情況、行業前景、償債能力等進行充分評估的基礎上，認為本項擔保風險可控。新疆粵水電上述貸款主要用於補充流動資金，能有效降低融資成本，有利於公司持續發展。
（三）新疆粵水電未提供反擔保。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至2017年6月13日，公司及子公司對外擔保均為對全資子（孫）公司、控股子公司擔保，累計審批對外擔保額度為869,216萬元（含第六屆董事會第六次會議審議的公司擬為新疆粵水電提供不超過16,000萬元擔保，不含已審議取消和保證期屆滿的擔保），實際擔保總額339,823.21萬元人民幣（按照2017年6月13日匯率折算），實際擔保總額佔公司最近一期經審計淨資產的124.18%。公司無逾期擔保、涉及訴訟擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失。
特此公告。
廣東水電二局股份有限公司
董事會
2017年6月14日