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證券代碼：603225 證券簡稱：新鳳鳴 公告編號：2017-003
新鳳鳴集團股份有限公司
第三屆監事會第九次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
新鳳鳴集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第九次會議於
2017 年 4 月 23 日以現場結合通訊表決方式在公司五樓一號會議室召開。本次監
事會會議通知於 2017 年 4 月 20 日以電子郵件和電話方式發出。會議由監事會主
席沈雪慶先生召集並主持，會議應出席監事 3 名，實際出席監事 3 名。本次會議
的召開和表決程序符合《公司法》、《證券法》和本公司章程的有關規定，合法有
效。
二、監事會會議審議情況
會議審議通過了以下議案，並形成了決議：
1、審議通過了《關於公司以募集資金向全資子公司桐鄉市中維化纖有限公
司增資用於募集資金投資項目的議案》
公司監事會認為：本次對桐鄉市中維化纖有限公司（以下簡稱“中維化纖”）
增資是基於募投項目實施主體實際經營需要，有利於推進募投項目的實施進程、
提高募集資金使用效率，符合募集資金使用計劃，符合公司的發展戰略和長遠規
劃，符合公司及全體股東的利益，不會對公司產生不利影響。
公司監事會同意以首次公開發行股票所募集的資金 17,000.00 萬元對中維化
纖進行增資，增資款全部計入中維化纖註冊資本。本次增資完成後，中維化纖的
註冊資本由 10,000.00 萬元增加至 27,000 萬元，仍為公司的全資子公司。
具體內容詳見在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上披露的公司
2017-005 號公告。
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
2、審議通過了《關於公司以募集資金向全資子公司新鳳鳴集團湖州中石科
技有限公司增資用於募集資金投資項目的議案》
公司監事會認為：鑑於該項目建設工期較長，本次對新鳳鳴集團湖州中石科
技有限公司（以下簡稱“中石科技”）增資是基於募投項目實施主體實際經營需
要，有利於推進募投項目的實施進程、提高募集資金使用效率，符合募集資金使
用計劃，符合公司的發展戰略和長遠規劃，符合公司及全體股東的利益，不會對
公司產生不利影響。
公司監事會同意以首次公開發行股票所募集的資金 80,000 萬元對中石科技
進行第一次增資，增資款全部計入中石科技註冊資本。本次增資完成後，中石科
技的註冊資本由 55,000.00 萬元增加至 135,000 萬元，仍為公司的全資子公司。
3、審議通過了《關於全資子公司運用部分閒置募集資金暫時補充流動資金
的議案》
公司監事會認為：結合公司募集資金投資項目推進計劃，近期公司的募集資
金存在部分資金暫時閒置的情形。全資子公司中石科技使用閒置募集資金中的
30,000 萬元暫時用於補充流動資金，有利於提高募集資金的整體使用效率，降低
財務費用，且不會影響公司主營業務發展，也不存在損害股東利益的情形，符合
公司和全體股東的利益。
公司監事會同意全資子公司中石科技使用閒置募集資金中的 30,000 萬元暫
時用於補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月，到期
歸還至中石科技募集資金專用賬戶。
2017-007 號公告。
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
4、審議通過了《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》
公司監事會認為：公司擬使用總額度不超過人民幣 110,000 萬元（含本數）
的閒置募集資金進行現金管理，其決策程序符合《上市公司監管指引第 2 號——
上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資
金管理辦法（2013 年修訂）》等相關規定。在保證流動性和資金安全的前提下，
運用部分閒置資金進行現金管理，有利於提高資金使用效率，能夠獲得一定的投
資收益，符合公司和全體股東的利益。公司已經制定了嚴格的風險控制措施，有
利於控制投資風險，保障資金安全。
監事會同意公司使用不超過人民幣 110,000 萬元（含本數）閒置募集資金進
行現金管理。
本議案尚須提交公司 2017 年第一次臨時股東大會審議。
2017-008 號公告。
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
5、審議通過了《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》
公司監事會認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資
金，其決策程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使
用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》
等相關規定，有助於提高募集資金使用效率。募集資金的使用沒有與募投項目的
實施計劃相牴觸，不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和
損害股東利益的情況。公司預先以自籌資金投入募投項目的行為符合公司發展利
益的需要，符合維護全體股東利益的需要。
公司監事會同意使用募集資金 50,573.92 萬元置換預先已投入募投項目的自
籌資金。
2017-004 號公告。
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
6、審議通過了《關於使用銀行承兌匯票及自有外匯等方式支付募集資金投
資項目資金並以募集資金等額置換的議案》
公司監事會認為：在募集資金投資項目實施期間，使用銀行承兌匯票（或背
書轉讓）及自有外匯等方式支付募集資金投資項目中的應付工程款、設備採購款、
材料採購款等款項，並從募集資金專戶劃轉等額資金補充至自有資金賬戶，其決
策程序符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管
要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等相
關規定，有助於提高募集資金使用效率，降低資金使用成本。
監事會同意公司使用銀行承兌匯票及自有外匯等方式支付募集資金投資項
目資金並以募集資金等額置換。
2017-006 號公告。
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
7、審議通過了《2017 年第一季度報告全文和正文》
監事會認為公司 2017 年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、
《公司章程》和公司內部規章制度的各項規定；報告的內容和格式符合中國證監
會和證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實地反映出了公司報告
期內的經營管理和財務狀況等事項；在提出本意見前，未發現參與年報編制和審
議的人員有違反保密規定的行為。(具體內容詳見上交所網站（www.sse.com.cn）
《新鳳鳴集團股份有限公司 2017 年第一季度報告》及《新鳳鳴集團股份有限公
司 2017 年第一季度報告正文》)。
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
新鳳鳴集團股份有限公司監事會
2017 年 4 月 25 日