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證券代碼：600008 證券簡稱：首創股份 公告編號：臨2017－080
北京首創股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京首創股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會 2017 年度第十一
次臨時會議於 2017 年 5 月 26 日以專人送達的方式發出召開董事會會議的通知，
會議於 2017 年 6 月 2 日在公司會議室以現場及通訊表決方式召開。會議應出席
董事 11 人，實際出席董事 11 人，其中董事劉永政以通訊表決方式出席, 其他董
事以現場表決方式出席。會議由董事楊斌主持，公司全體監事和部分高管人員列
席了會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》之規定。會議經表決後，全
體董事一致通過如下決議：
一、審議通過《關於非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的
影響及公司採取措施（二次修訂稿）的議案》
公司對《北京首創股份有限公司關於非公開發行股票攤薄即期回報對公司主
要財務指標的影響及公司採取措施》進行了修訂。
按照《國務院辦公廳關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作
的意見》（國辦發[2013]110 號）、《國務院關於進一步促進資本市場健康發展的
若干意見》（國發[2014]17 號）和《關於首發及再融資、重大資產重組攤薄即期
回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31 號）等文件的有關規定，公司
就本次非公開發行股票事宜對即期回報攤薄的影響進行了認真分析並編制了《北
京首創股份有限公司關於非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的
影響及公司採取措施（二次修訂稿）》。
詳見刊登於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上的《北京首創
股份有限公司關於非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及
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公司採取措施（二次修訂稿）的公告》。
表決結果：贊成 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案尚需提交公司 2017 年第五次臨時股東大會審議。
二、審議通過《關於公司董事、高級管理人員即期回報採取填補措施的承諾>的議案》
根據中國證券監督管理委員會《上市公司證券發行管理辦法》和《上市公司
非公開發行股票實施細則》的相關規定，以及《關於首發及再融資、重大資產重
組攤薄即期回報有關事項的指導意見》(證監會公告[2015]31 號)的規定，公司
董事和高級管理人員出具了《關於公司董事、高級管理人員對本次非公開發行股
票攤薄即期回報採取填補措施的承諾》。
詳見刊登於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上的《北京首創
股份有限公司董事、高級管理人員對本次非公開發行股票攤薄即期回報採取填補
措施的承諾公告》。
三、審議通過《關於前次募集資金使用情況的專項報告的議案》
根據《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》
和《關於前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字[2007]500 號)的規定，
公司出具了《北京首創股份有限公司前次募集資金使用情況的專項報告》。
致同會計師事務所(特殊普通合夥)對上述《北京首創股份有限公司前次募集
資金使用情況的專項報告》進行了鑑證並出具了《北京首創股份有限公司前次募
集資金使用情況鑑證報告》（致同專字（2017）第 110ZA3819 號）。根據該鑑證報
告，致同會計師事務所（特殊普通合夥）認為：公司董事會編制的《北京首創股
份有限公司前次募集資金使用情況的專項報告》符合中國證監會發布的《關於前
次募集資金使用情況報告的規定》，如實反映了公司前次募集資金使用情況。
詳見刊登於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上的《北京首創
股份有限公司前次募集資金使用情況的專項報告》和《北京首創股份有限公司前
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次募集資金使用情況鑑證報告》。
四、審議通過《關於涉及的房地產業務之專項自查報告的議案》
根據《國務院關於堅決遏制部分城市房價過快上漲的通知》(國發[2010]10
號)、 國務院辦公廳關於繼續做好房地產市場調控工作的通知》(國辦發[2013]17
號)等相關國務院房地產調控政策規定，以及中國證券監督管理委員會於 2015
年 1 月 16 日發佈的《證監會調整上市公司再融資、併購重組涉及房地產業務監
管政策》的相關要求，對公司及納入合併報表範圍內實際在中國境內從事房地產
開發業務的全資、控股子公司自 2014 年 1 月 1 日至自查報告出具之日是否存在
閒置土地、炒地、捂盤惜售和哄抬房價等違法違規行為進行了專項自查並出具了
自查報告。
詳見刊登於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上的《北京首創
股份有限公司關於涉及的房地產業務之專項自查報告》。
五、審議通過《董事、高級管理人員關於房地產業務專項自查報告的承諾
的議案》
管政策》的相關要求，公司董事、高級管理人員對公司房地產業務相關事項作出
了承諾。
詳見刊登於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上的《北京首創
股份有限公司董事、高級管理人員關於房地產業務專項自查報告的承諾公告》。
表決結果：贊成 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。
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本議案尚需提交公司 2017 年第五次臨時股東大會審議。
六、審議通過《關於召開公司 2017 年第五次臨時股東大會的議案》
同意於2017年6月19日召開公司2017年第五次臨時股東大會。
詳見公司臨 2017-085 號公告。
表決結果：贊成 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告。
北京首創股份有限公司董事會
2017 年 6 月 2 日
附件：
1、獨立董事事前認可意見
2、獨立董事意見
3、前次募集資金使用情況的專項報告
4、前次募集資金使用情況鑑證報告
5、關於涉及的房地產業務之專項自查報告
報備文件：經與會董事簽字確認的董事會決議
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